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Organisation

Direction du groupe

Portrait Gert De Winter

Gert De Winter

Président de la direction de Baloise Group (Group CEO)

Gert De Winter (1966, de nationalité belge, master en sciences économiques) a fait des études d’économie appliquée à l’université d’Anvers. De 1988 à 2004, il occupe différentes fonctions chez Accenture, à Bruxelles, où il est amené à régler des questions liées à la gestion de l’informatique et à la transformation de l’activité dans le secteur financier, avant de devenir associé en 2000. En 2005, il intègre Baloise Group en tant que Chief Information Officer (CIO) et responsable RH des assurances Mercator, Belgique. De 2009 à 2015, Gert De Winter dirige, en qualité de Chief Executive Officer, Baloise Insurance, fruit de la fusion en 2011 des trois compagnies d’assurance Mercator, Nateus et Avéro. Depuis le 1er janvier 2016, Gert De Winter préside la direction du groupe (Group Chief Executive Officer). Depuis juin 2016, il siège au comité directeur de la Chambre de Commerce des deux Bâle.

Portrait Carsten Stolz

Carsten Stolz

Responsable division du groupe Finances

Carsten Stolz (1968, de nationalité allemande/suisse, Dr. rer. pol.) a étudié la gestion d’entreprise à l’université de Fribourg, où il a aussi obtenu son doctorat avec spécialisation en gestion financière. Il exerce ensuite pendant quatre ans la fonction de conseiller de la Practice Unit «Financial Services» chez PricewaterhouseCoopers à Zurich et à Genève avant de rejoindre Baloise Group en 2002 en tant que responsable Financial Relations. De 2009 à 2011, Carsten Stolz occupe le poste de responsable Financial Accounting & Corporate Finance au sein de Baloise Group. Entre 2011 et 2017, il exerce la fonction de responsable Finances & Risque et intègre le comité de direction de la Bâloise Assurances Suisse. Depuis le 1er mai 2017, Carsten Stolz est membre de la direction du groupe. Il dirige la division du groupe Finances qui comprend les services Group Accounting & Controlling, Corporate Communications & Investor Relations, Group Risk Management et Corporate IT, ainsi que l’actuaire responsable des affaires suisses de Baloise Group et le Head Regulatory Affairs.

Portrai Matthias Henny

Matthias Henny

Responsable division du groupe Asset Management

Matthias Henny (1971, de nationalité suisse, docteur en physique) est titulaire d’un doctorat en physique de l’université de Bâle. De 1998 à 2003, il est employé chez McKinsey & Co. avant de rejoindre l’ancien groupe Winterthur, où il dirige le département Financial Engineering en gestion de fortune. Il devient ensuite membre du directoire d’AXA Winterthur en tant que CIO (jusqu’en 2010) et CFO. Matthias Henny intègre Baloise Group en 2012. En tant que CEO de la Baloise Asset Management, il est responsable de la gestion d’environ 50 milliards de CHF d’actifs. Depuis le 1er mai 2017, Matthias Henny est membre de la direction du groupe. Il est à la tête de la division du groupe Asset Management qui comprend les unités Asset Strategy & Investment Controlling, Sales & Marketing, Portfolio Management, Operations, Immobilier, Corporate Development & Compliance.

Porträt Thomas Sieber, Baloise Group

Thomas Sieber

Responsable de la division du groupe Corporate Center

Thomas Sieber (1965, de nationalité suisse, docteur en droit, M.B.L., avocat, médiateur SDM) a étudié le droit à l’université de Saint-Gall. Début 1994, il obtient le brevet d’avocat du canton de Zurich. De 1999 à 2002, il est chargé de cours en droit des sociétés à l’université de Saint-Gall. Après un passage chez Landis & Gyr et Siemens, Thomas Sieber rejoint Baloise Group en 1997 en qualité de suppléant du responsable du Service juridique et fiscal. À partir de 2001, il dirige ce service tout en occupant le poste de secrétaire du conseil d’administration de la Bâloise Holding jusqu’au mois d’avril 2012. Depuis le 6 décembre 2007, Thomas Sieber est membre de la direction du groupe et se charge, en tant que responsable de la division du groupe Corporate Center, des domaines Ressources humaines du groupe, Group Strategy & Digital Transformation, Service juridique et fiscal, Group Compliance, Group Procurement et Run Off. Thomas Sieber fait partie du groupe d’experts de la fondation SWIPRA et est par ailleurs membre du conseil d’administration de l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg.

Porträt Michael Mueller, Baloise Group

Michael Müller

Responsable division du groupe Bâloise Suisse

Michael Müller (1971, de nationalité suisse, diplômé en sciences économiques) a étudié l’économie nationale à l’université de Zurich, se spécialisant en économie de l’assurance, accounting et financement. En 1997, il débute sa carrière au sein de la Bâloise Assurances, tout d’abord en tant que stagiaire, avant de rejoindre le controlling du groupe. Il devient par la suite suppléant du responsable du service Financial Accounting de Baloise Group, prenant la direction de ce service en 2004. En 2009, il est nommé responsable Finances & Risque au sein de la division du groupe Suisse, devenant ainsi membre du comité de direction de cette division. Cette mission comprend essentiellement le reporting et le controlling, la gestion actuarielle des compagnies d’assurances, la gestion des risques ainsi que la responsabilité des processus logistiques et du pool des chefs de projets. Depuis mars 2011, Michael Müller est membre de la direction du groupe et CEO de la division du groupe Suisse. Il est membre du conseil de la fondation Stiftung Finanzplatz Basel et vice-président de l’Association Suisse d’Assurances (ASA) ainsi que membre du comité directeur de l’association Verein Basler Versicherungsgesellschaften et du Fördergesellschaft – Institut für Versicherungswirtschaft de l’université de Saint-Gall.

Organigramme

Visualization of Baloise Organigramm

Conseil d’administration

Membres

Nom Nationalité Année de naissance En fonction depuis
Dr. Andreas Burckhardt, Président CH 1951 1999
Dr. Andreas Beerli, Vice-président CH 1951 2011
Dr. med. Georges-Antoine de Boccard CH 1951 2011
Christoph B. Gloor CH 1966 2014
Karin Keller-Sutter CH 1963 2013
Hugo Lasat B 1964 2016
Dr. Thomas von Planta CH 1961 2017
Thomas Pleines D 1955 2012
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz D 1959 2018
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen    CH 1975 2016

Secrétaire du conseil d’administration: Dr. Philipp Jermann

Porträt Andreas Burckhardt, Baloise Goup

Andreas Burckhardt

Andreas Burckhardt (1951, de nationalité suisse, docteur en droit, avocat) siège au conseil d’administration depuis 1999 et en devient le président le 29 avril 2011. Il a étudié le droit aux universités de Bâle et de Genève. Il travaille de 1982 à 1987 au service juridique de la fiduciaire Fides et occupe de 1988 à 1994 le poste de secrétaire général de Baloise Group. De 1994 à avril 2011, il est le directeur de la Chambre de commerce des deux Bâle. et œuvre à ce titre au sein de plusieurs organes dirigeants d’organismes économiques nationaux et régionaux. Andreas Burckhardt occupe de 1981 à 2011 diverses fonctions politiques au sein de la commune bourgeoise et du canton de Bâle-Ville et siège au Grand Conseil de 1997 à 2011 (président 2006/2007). Il siège au conseil d’administration de la société Carl Spaeter AG et préside en outre le conseil de direction de l’Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle. Andreas Burckhardt est par ailleurs membre du comité directeur d’economiesuisse et siège au comité directeur de l’Association patronale de Bâle. Andreas Burckhardt est président du conseil d’administration de Baloise Group, non exécutif.

Porträt Andreas Beerli, Baloise Group

Andreas Beerli

Andreas Beerli (1951, de nationalité suisse, docteur en droit) est membre du conseil d’administration depuis 2011 et en devient le vice-président depuis le 27 avril 2018. Il a fait des études de droit à l’université de Bâle. En 1979, il rejoint Swiss Re en tant que souscripteur pour le marché allemand. De 1985 à 1993, il occupe plusieurs fonctions de management au sein de Baloise Group, et a comme occupation principale la responsabilité de différentes unités implantées à l’étranger. Il retourne ensuite chez Swiss Re en tant que membre de la direction du groupe à partir de l’année 2000, d’abord aux États-Unis en qualité de responsable de Swiss Re Americas puis au siège de Zurich en tant que Chief Operating Officer pour l’ensemble du groupe. Depuis 2009, il est conseiller indépendant et siège aux conseils d’administration et commissions consultatives de diverses entreprises et organisations professionnelles. Andreas Beerli est membre du conseil d’administration de la société Ironshore Europe Inc., à Dublin et de l’Advisory Board d’Accenture Suisse. Il est indépendant et membre non exécutif.

Porträt Georges Antoine de Boccard, Baloise Goup

Georges-Antoine de Boccard

Georges-Antoine de Boccard (1951, de nationalité suisse, docteur en médecine) est membre du conseil d’administration depuis 2011. Il a étudié la médecine à l’université de Genève. Depuis 1987, il exerce la profession de chirurgien urologue à titre indépendant dans la ville de Genève. Georges-Antoine de Boccard est président du conseil d’administration de la société Stellaria Holding SA ainsi que des sociétés de gestion de fortune Citadel Finance SA et GPP-Gestion Patrimoniale Personnalisée SA. Il est membre du conseil d’administration de Swiss International Prostate Center SA et de Trillium SA. De 2005 à 2006, il préside la Société suisse d’Urologie. Il est membre de la Société suisse d’Urologie, mais aussi de l’European Association of Urology ainsi que d’autres organismes et associations dans le domaine médical. Le docteur Georges-Antoine de Boccard est indépendant et membre non exécutif.

Porträt Christoph Bloor, Baloise Group

Christoph B. Gloor

Christoph B. Gloor (1966, de nationalité suisse, économiste d’entreprise ESCEA) est membre du conseil d’administration depuis 2014. Depuis novembre 2015, il est membre du comité de direction de Notenstein La Roche Banque Privée SA à Saint-Gall. Il a été auparavant le président de la direction de la banque privée bâloise La Roche & Co SA. Avant d’entrer à la banque La Roche & Co SA en 1998, il a travaillé à la Société de Banque Suisse et chez Vitra (International). Christoph B. Gloor préside l’Association de Banques Privées Suisses de novembre 2013 à février 2015 et siège au conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers de septembre 2013 à février 2015. Depuis 2016, il est membre du comité de l’association des banques bâloises. Il est indépendant et membre non exécutif.

Porträt Karin-Keller Sutter, Baloise Group

Karin Keller-Sutter

Karin Keller-Sutter (1963, de nationalité suisse, traductrice, interprète de conférence diplômée, formation post-diplôme en pédagogie) est membre du conseil d’administration depuis 2013. Elle devient membre du Conseil cantonal de Saint-Gall en 1996 et présidente dans le même temps du PLR du canton de Saint-Gall avant d’être élue en 2000 au gouvernement de Saint-Gall. Jusqu’en mai 2012, elle prend en charge le Département de la sécurité et de la justice et préside le gouvernement en 2006/2007 et 2011/2012. Conseillère aux États depuis l’automne 2011, elle en est la présidente depuis novembre 2017. Karin Keller-Sutter est membre du conseil d’administration de la caisse de pension ASGA. De plus, elle préside le conseil d’administration de Pensimo Fondsleitung AG ainsi que la fondation de placement Pensimo. Elle est présidente de la Swiss Retail Federation et siège au comité directeur de l’Union patronale suisse. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Portrait Hugo Lasat

Hugo Lasat

Hugo Lasat (1964, de nationalité belge, master en sciences économiques, master en finance) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Depuis 2011, il est le CEO de Degroof Petercam Asset Management (auparavant, Petercam Institutional Asset Management) dont le siège est à Bruxelles. Il a exercé auparavant différentes fonctions dirigeantes, dont celle de CEO d’Amonis Pension Fund et de Candriam Investors Group (anciennement Dexia Asset Management). Il est professeur invité à l’UC de Louvain (Campus Bruxelles) et au VIVES University College, membre du conseil d’administration de l’Association belge des Asset Managers (BEAMA) et membre du Comité financier de la Croix-Rouge de Belgique. Il est indépendant et membre non exécutif.

Portrait Thomas von Planta

Thomas von Planta

Thomas von Planta (1961, de nationalité suisse, docteur en droit, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2017. Il est le fondateur et gérant de CorFinAd AG, une entreprise spécialisée en matière de conseil pour les transactions de fusion-acquisition et les financements sur les marchés des capitaux. Il fait partie du conseil d’administration des sociétés Bellevue Group SA (depuis 2007), Banque au Bellevue SA et Bellevue Asset Management SA (depuis 2012) et préside, depuis mars 2015, le conseil d’administration de ces sociétés. Il a travaillé auparavant pendant une dizaine d’années chez Goldman Sachs à Zurich, Francfort et Londres ainsi que, entre 2002 et 2006, comme responsable a. i. Investment Banking et responsable Corporate Finance pour le groupe Vontobel à Zurich. Il est indépendant et membre non exécutif.

Porträt Thomas Pleines, Baloise Group

Thomas Pleines

Thomas Pleines (1955, de nationalité allemande, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2012. De 2003 à 2005, il est CEO et délégué du conseil d’administration d’Allianz Suisse, à Zurich et, de 2006 à 2010, président du comité directeur de la société Allianz Versicherungs-AG, à Munich, ainsi que membre du comité directeur d’Allianz Deutschland AG, à Munich. Depuis 2011, il est président des conseils présidentiels de DEKRA e.V., à Stuttgart, et de DEKRA e.V., à Dresde, et président des conseils de surveillance de DEKRA SE, à Stuttgart, et de SÜDVERS Holding GmbH & Co. KG, à Au, près de Fribourg-en-Brisgau. Il est indépendant et membre non exécutif.

Portrait Hans-Jörg Schmidt-Trenz

Hans-Jörg Schmidt-Trenz

Hans-Jörg Schmidt-Trenz (1959, de nationalité allemande, Professeur, Dr. rer. pol.) est membre du conseil d’administration depuis 2018. Il est professeur d’économie à l’Université de la Sarre (depuis 2000) et à l’Université de Hambourg (depuis 2008) ainsi que président de la HSBA Hamburg School of Business Administration (depuis 2004). De 1996 à 2017, il a été directeur général de la Chambre de commerce de Hambourg. Hans-Jörg Schmidt-Trenz est président du groupe de travail des directeurs généraux européens (depuis 2000) et membre du curatorium de HASPA Hamburger Sparkasse (depuis 1997), du curatorium de l’Alexander-Otto-Sportstiftung (depuis 2007), du conseil général et du comité exécutif de la Chambre de commerce internationale (depuis 2014) et du comité consultatif de HIP Hamburg Innovation Port (depuis 2017) ainsi que représentant et conseiller de la Chambre de commerce de Hambourg (depuis 2017). Il est indépendant et membre non exécutif.

Portrait Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen (1975, de nationalité suisse, professeure et docteur en droit, avocate) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Elle est titulaire d’un doctorat en droit, d’un master en droit et d’un master en philosophie de l’université de Fribourg. Elle est avocate et professeure titulaire à la faculté d’économie et de management de l’université de Genève, où elle enseigne notamment le droit des sociétés. Jusqu’en 2012, Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen est associée du cabinet d’avocats Tavernier Tschanz à Genève, dont elle est depuis Of Counsel. Elle est présidente de la fondation Swiss Board Institute et membre du comité directeur de l’association Swiss Institute of Directors. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Comités

Le conseil d’administration dispose de quatre comités qui l’assistent dans ses fonctions. Ces comités rendent compte au conseil d’administration et lui soumettent les propositions nécessaires à son fonctionnement. Les comités de placement et de rémunération en particulier ont leurs propres compétences décisionnelles.

Les comités désignés par le conseil d’administration se composent généralement de quatre membres élus annuellement par le conseil d’administration. Selon l’art. 7 ORAb, les membres du comité de rémunération sont élus par l’assemblée générale depuis 2014. Le président et le vice-président du conseil d’administration font d’office partie du comité présidentiel. Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du comité d’audit et des risques. Les tâches fondamentales des comités sont déterminées par le règlement d’organisation et par les règlements écrits qui régissent les différents comités et qui règlent aussi une série d’aspects administratifs.


Tâches des comités

  • Comité présidentiel (Chairman’s Committee)

    Le comité présidentiel (Chairman’s Committee) donne des conseils portant sur les affaires les plus importantes, en particulier pour les décisions capitales d’ordre stratégique et concernant les ressources humaines. Le comité présidentiel prépare dès lors aussi des questions liées au personnel.

  • Comité de placement (Investment Committee)

    Le comité de placement (Investment Committee) assure plus particulièrement la surveillance des activités de placement de capitaux de Baloise Group, définit les principes de la politique de placement et fixe l’allocation stratégique d’actifs pour toutes les unités stratégiques du groupe ainsi que le plan d’investissement.

  • Comité de rémunération (Remuneration Committee)

    Jusqu’à présent, le comité de rémunération (Remuneration Committee) définissait la structure et le montant des rémunérations des membres du conseil d’administration ainsi que les salaires des membres de la direction du groupe. Selon l’ORAb, depuis 2014, les rémunérations versées aux membres du conseil d’administration et de la direction du groupe doivent être approuvées par l’assemblée générale. Le comité de rémunération soumet donc ses propositions au conseil d’administration pour présentation à l’assemblée générale. Le comité de rémunération approuve les conventions d’objectifs pertinentes pour la rémunération variable ainsi que les évaluations annuelles des membres de la direction du groupe. Ensuite, il approuve les règlements régissant les rémunérations des membres de la direction du groupe et contrôle leur bonne application. Il approuve la rémunération variable de chaque membre de la direction du groupe (depuis 2014, dans le cadre du montant maximum approuvé par l’assemblée générale). Il fixe aussi la somme globale du Performance Pool.

  • Comité d’audit et des risques (Audit and Risk Committee)

    Le comité d’audit et des risques (Audit and Risk Committee) assiste le conseil d’administration dans ses tâches de haute surveillance et de contrôle financier qui ne peuvent pas être déléguées (art. 716a CO) en se forgeant une propre opinion sur l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne et externe, y compris de la gestion des risques, sur le degré d’observation des normes (compliance) au sein de la société ainsi que sur les comptes annuels et consolidés. Il demande à être régulièrement informé des actions et des résultats du Service d’audit interne du groupe et de la collaboration de ce dernier avec l’organe de révision externe.

Composition des comités

Comité présidentiel

Dr. Andreas Burckhardt, Président
Dr. Andreas Beerli, Vice-président
Thomas Pleines, Membre
Dr. Thomas von Planta, Membre

Comité de placement

Dr. Andreas Burckhardt, Présidence
Christoph Gloor, adjoint du président
Hugo Lasat, Membre
Dr. med. Georges-Antoine de Boccard, Memrbe

Comité d’audit et des risques

Dr. Andreas Beerli, Présidence
Christoph B. Gloor, adjoint du président
Dr. Thomas von Planta, Membre
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Membre

Comité de rémunération

Thomas Pleines, Présidence
Karin Keller-Sutter, adjoint du président
Dr. med. Georges-Antoine de Boccard, Membre
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Membre