Organisation
Plus qu’une compagnie d’assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l’ère numérique. Les quelque 7300 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l’accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité.
Situé au cœur de l’Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle européenne. Ces dernières années, la Bâloise a également accueilli de nombreuses start-up au sein de la famille Bâloise, dont MOBLY en Belgique, FRIDAY en Allemagne et MOVU en Suisse.
L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.
Sur le marché intérieur suisse, Baloise Group opère sous les marques «Bâloise Assurances» et «Baloise Bank SoBa». La Bâloise Suisse est la plus grande entité du groupe. En tant qu’assurance et prestataire de services financiers ciblés, l’entreprise est spécialisée dans l’offre de solutions complètes en matière d’assurance et de prévoyance. Sa clientèle est constituée de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de compagnies industrielles sélectionnées. Le service externe de l’entreprise est l’élément central du système de distribution. Elle est complétée par des partenaires de distribution sélectionnés pour des segments de produits et de clientèle spécifiques, ainsi que par des courtiers et en ligne sur baloise.ch. La Bâloise Banque SoBa renforce ses produits de prévoyance avec des produits bancaires proposés par les conseillers à la clientèle de la compagnie d'assurance et de la banque. Dans la Suisse du Nord-Ouest, elle se positionne par ailleurs comme une banque universelle.
Remarque: l’International Network of Insurance (INI) est représenté en Suisse par la Bâloise Assurances.
2018 | 2019 | |
Collaborateurs | 3’782 | 3’869 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 4’189.5 | 4’920.5 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 84.5 | 84.5 |
En Allemagne, Baloise Group opère sous la marque «Basler Versicherungen». Le portefeuille se compose de solutions de couverture et de prévoyance dans les domaines de l’assurance vie, des accidents et des dommages. Elles sont destinées tant aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises qu’à des compagnies industrielles sélectionnées. La distribution des produits Basler Versicherungen est assurée principalement par le service externe de l’entreprise mais aussi par des courtiers et des partenaires de distribution, en l’occurrence maklermanagement.ag, OVB et ZEUS.
2018 | 2019 | |
Collaborateurs | 1’722 | 1’641 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 1’415.9 | 1’363.5 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 95.8 | 90.9 |
FRI:DAY est la succursale allemande de la FRIDAY Insurance S.A. Fondée en 2017 et sise à Berlin-Mitte, FRI:DAY propose tous les services d’une assurance automobile entièrement numérique et nomade. En tant qu’assurance directe moderne et entièrement sans papier, elle s’adresse aux détenteurs privés de véhicules à moteur. L’assurance véhicules à moteur est payable mensuellement.
Depuis 2013, Baloise Group est présent sur le marché belge sous la marque «Baloise Insurance». Baloise Insurance figure parmi les principaux assureurs de Belgique et se voit comme un partenaire pour les courtiers professionnels. La société propose un éventail complet d’assurances choses et de personnes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Elle est aussi le numéro un de l’assurance transport sur le marché belge.
2018 | 2019 | |
Collaborateurs | 1’224 | 1’594 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 1’722.3 | 1’936.9 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 92.3 | 94.5 |
Au Grand-Duché de Luxembourg, la «Bâloise Assurances» propose un éventail complet de services d’assurance, de prévoyance et de constitution de patrimoine destinés aux particuliers et aux clients commerciaux. En dehors de son marché intérieur, la Bâloise Luxembourg vend aussi des solutions de prévoyance et de constitution de patrimoine dans différents pays de l’Union européenne en collaboration avec des partenaires bancaires efficaces et une sélection de partenaires de distribution. L’entité «Baloise Life» au Liechtenstein est gérée par la Bâloise Luxembourg depuis 2013.
2018 | 2019 | |
Collaborateurs | 475 | 542 |
Volume d'affaires en milions de CHF | 1'331.0 | 1'267.8 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 89.9 | 97.9 |
Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, les sociétés Baloise Asset Management SA et Baloise Asset Management International SA offrent des services de conseil en placements et de gestion de fortune.
Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de gestion de portefeuille compétents et renforce la position de leader de Baloise Group dans le domaine de la prestation de services financiers en Suisse.
- Gestion de portefeuille professionnelle pour les propres actifs du groupe (assets) et pour les clients tiers
- Conseil en placement de capitaux
- Élaboration d’allocations stratégiques et tactiques d’actifs
- Mesures de performance
- Analyses de risques et reporting
Baloise Asset Management (BAM) propose à ses clients une gestion de portefeuille professionnelle et des possibilités d’investissement sur les marchés et dans les catégories de placement les plus divers. Nos clients ont accès à des placements en titres traditionnels mais aussi à des stratégies de couverture correspondant à leur propension au risque et à leur capacité de risque. Les placements de capitaux à l’échelle du groupe sont en grande partie gérés centralement par BAM.
En plus de la gestion de fortune, BAM se charge du conseil en placement de capitaux. Notre but est d’offrir un service de qualité à nos clients, afin d’accroître la valeur des placements sur le long terme. Sur demande, nos équipes qualifiées et chevronnées s’emploient à l’allocation stratégique et tactique d’actifs. La mise en œuvre subséquente de la stratégie et la sélection des titres est assurée par nos portfolio managers qui affichent un historique de performance exemplaire.
Axée sur les attentes des clients et sur une création de valeur à long terme, notre politique de placement se fonde sur des benchmarks choisis et définis sur la base de considérations de rendement et de risque. Pour informer les clients en continu de l’évolution et de la composition de leurs placements, nous proposons des mesures de performance, des analyses approfondies de risque et des rapports écrits réguliers.
Suisse
Baloise Bank SoBa |
Allemagne Basler Versicherungen |
Belgique Baloise Insurance |
Luxembourg Bâloise Assurances Baloise Life |
|
---|---|---|---|---|
Vie |
|
|
|
|
Non-vie |
|
|
|
|
Prévoyance & banque universelle |
|
|
|
|
Clients industriels sélectionnés |
|
|
|
|
Particuliers & PME |
|
|
|
|

Légende: Présentation simplifiée de la structure du groupe Bâloise Holding SA.

Légende: Organigramme du Groupe Bâloise.
Médias
Roberto Brunazzi
Attaché de presse Baloise Group
Baloise Group
Téléphone +41 58 285 82 14
media.relations@baloise.com
Investisseurs
Marc Kaiser
Responsable Investor Relations
Baloise Group
Téléphone +41 58 285 82 85
investor.relations@baloise.com
Contact
Baloise Group
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com
Médias
Roberto Brunazzi
Attaché de presse Baloise Group
Baloise Group
Téléphone +41 58 285 82 14
media.relations@baloise.com
Contact
Baloise Group
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com
Médias
Thomas Klein
Service Communication
Basler Versicherungen en Allemagne
Téléphone +49 61 72 13 4364
thomas.klein@basler.de
Contact
Basler Versicherung en Allemagne
Basler Strasse 4
Postfach 1145
61345 Bad Homburg
Allemagne
Téléphone +49 61 72 130
Fax +49 61 72 13 200
info@basler.de
www.basler.de
Médias
Lukas Jaworski
Communication
FRI:DAY - Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.
Téléphone +49 176 32635299
lukas.jaworski@friday.de
Contact
FRI:DAY - Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.
Klosterstrasse 62
10179 Berlin
Deutschland
Téléphone +49 30 9599832 0
info@friday.de
https://www.friday.de
Médias
Bart Walraet
Responsable Communication & Marketing produits
Baloise Insurance Belgium
Téléphone +32 3 247 20 10
bart.walraet@baloise.be
Contact
Baloise Insurance Belgium
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Belgien
Téléphone +32 3 247 21 11
Fax +32 3 247 27 77
info@baloise.be
www.baloise.be
Médias
Carole Arendt
Communication
Téléphone +352 290 190 2633
carole.arendt@baloise.lu
Contact Luxembourg
Bâloise Assurances Luxembourg
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Boite Postale 28
L-2010 Luxembourg
Téléphone +352 290 190 1
Fax +352 290 592
info@baloise.lu
www.baloise.lu
Contact Liechtenstein
Baloise Life (Liechtenstein) AG
Alte Landstrasse 6
94 96 Balzers
Principauté de Liechtenstein
Téléphone +423 388 90 00
Fax +423 388 90 21
information@baloise-life.com
www.baloise-life.com
Contact
Baloise Asset Management
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Direction du groupe

Président de la direction de Baloise Group (Group CEO)
Gert De Winter (1966, BE, master en sciences économiques) a fait des études d’économie appliquée à l’université d’Anvers. De 1988 à 2004, il a occupé différentes fonctions chez Accenture, à Bruxelles, où il traitait des questions de gestion des technologies de l’information et de la transformation des entreprises dans le secteur financier, avant de devenir associé en 2000. En 2005, il intègre Baloise Group en tant que Chief Information Officer et responsable RH des assurances Mercator, Belgique. De 2009 à 2015, Gert De Winter a été directeur général de la Baloise Insurance, qui est née en 2011 de la fusion des trois compagnies d'assurance Mercator, Nateus et Avero. Depuis janvier 2016, Gert De Winter préside la direction du groupe. Il siège au comité directeur de la Chambre de Commerce des deux Bâle.

Responsable division du groupe IT
Alexander Bockelmann (1974, DE, docteur en sciences naturelles) dirige le nouveau département IT du groupe depuis février 2019. Après des études en Allemagne et en Angleterre, il a soutenu sa thèse de doctorat en géoscience à la faculté des géosciences de l’université Eberhard-Karls de Tübingen. Alexander Bockelmann est un expert reconnu en matière de numérisation et de transformation. Il possède une longue expérience de la branche et a notamment exercé les fonctions de conseiller en stratégie IT et transformation dans le Boston Consulting Group et a occupé plusieurs postes de direction en Allemagne et aux Etats-Unis pour le compte d’Allianz SE. Fin 2013, il a rejoint UNIQA Insurance Group AG en Autriche en tant que CIO du groupe pour devenir ensuite membre du comité de direction en tant que Chief Digital Officer.

Responsable division du groupe Asset Management
Matthias Henny (1971, CH, docteur en sciences naturelles) est titulaire d’un doctorat en physique de l’université de Bâle. De 1998 à 2003, il était employé chez McKinsey & Co. avant de rejoindre l’ancien groupe Winterthur où il a dirigé l’ingénierie financière du département Asset Management. Il devient ensuite membre de la direction d’AXA Winterthur en tant que Responsable Asset Management (jusqu’en 2010) et puis Responsable Finances. Matthias Henny intègre Baloise Group en 2012. En tant que CEO de la Baloise Asset Management, il était responsable de la gestion d’environ 50 milliards de CHF d’actifs. Depuis mai 2017, Matthias Henny est membre de la direction du groupe. Il est à la tête de la division Asset Management du groupe, qui comprend les unités Asset Strategy & Investment Controlling, Sales & Marketing, Portfolio Management, Operations, Immobilier, Corporate Development et Compliance.

Responsable division du groupe Suisse
Michael Müller (1971, CH, diplômé en sciences économiques) a étudié l’économie nationale à l’université de Zurich, se spécialisant en économie de l’assurance, comptabilité et financement. Il a débuté sa carrière au sein de la Bâloise Assurances en 1997, en tant que stagiaire, avant de rejoindre le controlling du groupe. Il est devenu par la suite adjoint du responsable du service Financial Accounting de Baloise Group, avant de prendre la direction de ce service en 2004. En 2009, il entre à la direction de la division Suisse du groupe dont il dirige le secteur Finances & Risque. Depuis mars 2011, Michael Müller est membre de la direction du groupe et CEO de la division Suisse du groupe et responsable, en tant que tel, des activités assurances et banque en Suisse. Il est en outre vice-président de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), membre du conseil de fondation de la fondation Finanzplatz Basel, ainsi que membre du comité directeur de l’association Basler Versicherungsgesellschaften et de celui de la société de promotion de l’Institut d'économie des assurances de l'université de St. Gall.

Responsable division du groupe Finances
Carsten Stolz (1968, DE/CH, docteur en sciences politiques.) a étudié la gestion d’entreprise à l’université de Fribourg, où il a obtenu son doctorat avec spécialisation en gestion financière. Il est titulaire d’un Executive Master in Change de l'INSEAD. Il a intégré le Baloise Group en 2002, en tant que responsable Financial Relations. De 2009 à 2011, Carsten Stolz a dirigé les départements Financial Accounting et Corporate Finance de Baloise Group. Entre 2011 et 2017, il a exercé la fonction de responsable Finances & Risque et a intégré le comité de direction de la Bâloise Assurances Suisse. Depuis mai 2017, Carsten Stolz est membre de la direction du groupe, dont il dirige la division Finances, qui comprend les services Group Accounting & Reporting, Financial Planning & Analysis, Group Risk Management et Corporate Communications & Investor Relations, ainsi qu’actuaire responsable des affaires suisses de Baloise Group et responsable Regulatory Affairs. Carsten Stolz est membre du comité Finances et réglementation de l’Association Suisse d’Assurances (ASA).
Conseil d’administration

Andreas Burckhardt (1951, CH, docteur en droit, avocat) siège au conseil d’administration depuis 1999 et en devient le président le 29 avril 2011. Il a étudié le droit aux universités de Bâle et de Genève. Il travaille de 1982 à 1987 au service juridique de la fiduciaire Fides et occupe de 1988 à 1994 le poste de secrétaire général de Baloise Group. De 1994 à avril 2011, il est directeur de la Chambre de commerce des deux Bâle et œuvre à ce titre au sein de plusieurs organes dirigeants d’organismes économiques nationaux et régionaux. Andreas Burckhardt occupe de 1981 à 2011 diverses fonctions politiques au sein de la commune bourgeoise et du canton de Bâle-Ville. Il siège au Grand Conseil de 1997 à 2011 (président 2006/2007) et préside en outre le conseil de direction de l’Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle. Andreas Burckhardt est par ailleurs membre du comité directeur d’economiesuisse et siège au comité directeur de l’Association patronale de Bâle. Andreas Burckhardt est président du conseil d’administration de Baloise Group, non exécutif.

Andreas Beerli (1951, CH, docteur en droit) est membre du conseil d’administration depuis 2011. Il a fait des études de droit à l’université de Bâle. En 1979, il a rejoint Swiss Re en tant que souscripteur pour le marché allemand. De 1985 à 1993, il a occupé plusieurs postes de management au sein de Baloise Group, avec principalement la responsabilité de différentes unités implantées à l’étranger. De retour chez Swiss Re, il est devenu membre de la direction du groupe à partir de 2000, d’abord aux États-Unis en qualité de responsable de Swiss Re Americas puis au siège de Zurich en tant que Chief Operating Officer pour l’ensemble du groupe. Il est conseiller indépendant et siège aux conseils d’administration et commissions consultatives de diverses entreprises et organisations professionnelles. Andreas Beerli est membre de l’Advisory Board d’Accenture Suisse. Il était également membre du conseil d’administration de la société Hamilton Insurance DAC, Dublin (anciennement Ironshore Europe Inc.,Dublin) jusqu’à la fin de 2019. Il est indépendant et membre non exécutif.

Christoph B. Gloor (1966, CH, économiste d’entreprise ESCEA) est membre du conseil d’administration depuis 2014. Depuis novembre 2019, il est également directeur et associé commanditaire de la banque privée bâloise E. Gutzwiller & Cie, Banquiers. Il a été auparavant président de la direction de la banque privée La Roche & Co SA, puis membre de la direction et CEO adjoint de la banque privée Notenstein La Roche SA, ainsi que directeur adjoint du secteur Gestion de fortune de la Banque Vontobel SA. Avant d’entrer à la banque La Roche & Co SA en 1998, il a travaillé à la Société de Banque Suisse et chez Vitra (International). Christoph B. Gloor a présidé l’Association de Banques Privées Suisses de novembre 2013 à février 2015 et a siégé au conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers de septembre 2013 à février 2015. Il était membre du comité de direction de l’association des banques bâloises jusqu’à début avril 2019. Il est indépendant et membre non exécutif.

Hugo Lasat (1964, BE, Master’s Degrees in Economic Sciences and in Finance) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Il est directeur général de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), basé à Bruxelles, ainsi que membre du conseil d'administration de la Banque Degroof Petercam France, président de DPAM France et membre du conseil de surveillance de Degroof Petercam Asset Services, Luxembourg. Il est également membre du conseil d’administration de Arvestar Asset Management, dont le siège est à Bruxelles. Il a exercé auparavant différentes fonctions dirigeantes, dont celle de CEO d’Amonis Pension Fund et de Candriam Investors Group. Il est professeur invité à l’UC de Louvain (Campus Bruxelles) et membre de la Commission des finances de la Croix-Rouge belge. Il est indépendant et membre non exécutif.

Christoph Mäder (1959, CH, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2019. De 2000 à juillet 2018, il était membre de la direction du groupe Syngenta International SA, responsable des affaires juridiques et fiscales. Il était également membre de la direction de la Chambre de commerce des deux Bâle jusqu’à juin 2018. Christoph Mäder a été membre du conseil d'administration de scienceindustries de 2006 à mai 2018 et son président de 2008 à 2014. Jusqu'en août 2019, il a également été membre du comité de direction d'economiesuisse. Il siège au conseil d’administration de Lonza Group SA, au conseil d’administration de EMS Chemie Holding SA et, depuis 2019, au conseil d’administration d’Assivalor SA. Il est également membre du comité de direction d’economiesuisse. Il est indépendant et membre non exécutif.

Markus R. Neuhaus (1958, CH, docteur en droit, expert fiscal diplômé) est membre du conseil d’administration depuis 2019. Il était CEO de PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pendant neuf ans avant d’en présider le conseil d’administration de juillet 2012 à juin 2019. A partir de juillet 2012, il n'a plus occupé de fonction opérationnelle chez PwC et n'a pas supervisé personnellement leur mandat d'audit à la Bâloise (jusqu'en 2015). Il est membre des conseils d'administration de Barry Callebaut SA, Orior SA, Galenica SA et Jacobs Holding SA. Il est membre du conseil consultatif sur le droit fiscal de LGT Vaduz. Markus R. Neuhaus est président de la Société économique de Zurich, vice-président d'Avenir Suisse, vice-président de la fondation « stars - the leaders for the next generation », vice-président de la Chambre de commerce de Zurich, président de la Commission des finances et de la fiscalité d'economiesuisse et membre du conseil de fondation de la Fondation ETH. Il est indépendant et membre non exécutif.

Thomas von Planta (1961, CH, docteur en droit, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2017. Il est le fondateur et directeur de CorFinAd AG, une entreprise spécialisée en matière de conseil pour les transactions de fusion-acquisition et les financements sur les marchés des capitaux. Il est membre du conseil d'administration de BB Biotech SA depuis mars 2019 et du conseil consultatif de Harald Quandt Industriebeteiligungen depuis septembre 2019. Il a présidé jusqu’en mars 2019 les conseils d’administration des sociétés du Bellevue Group SA, de la Banque am Bellevue SA et de la Bellevue Asset Management SA. Il a travaillé auparavant pendant une dizaine d’années chez Goldman Sachs à Zurich, Francfort et Londres ainsi que, entre 2002 et 2006, comme responsable a. i. Investment Banking et responsable Corporate Finance pour le groupe Vontobel à Zurich. Il est indépendant et membre non exécutif.

Thomas Pleines (1955, DE, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2012. De 2003 à 2005, il était CEO et délégué du conseil d’administration d’Allianz Suisse, à Zurich et, de 2006 à 2010, président du comité directeur de la société Allianz Versicherungs AG, à Munich, ainsi que membre du comité directeur d’Allianz Deutschland AG, à Munich. Il est président des conseils présidentiels de DEKRA e.V., à Stuttgart, et de DEKRA e.V., à Dresde, et président des conseils de surveillance de DEKRA SE, à Stuttgart, et de SÜDVERS Holding GmbH & Co. KG, à Au, près de Fribourg-en-Brisgau. Il est indépendant et membre non exécutif.

Hans-Jörg Schmidt-Trenz (1959, DE, professeur, Dr. rer. pol.) est membre du conseil d’administration depuis 2018. Il est professeur d'économie à l'Université de la Sarre et à l'Université de Hambourg, ainsi que président fondateur de la HSBA Hamburg School of Business Administration. De 1996 à 2017, il a été directeur général de la Chambre de commerce de Hambourg et entre 2000 et 2018 président du groupe de travail des directeurs généraux européens. Il est vice-président du Conseil général et du Comité exécutif de la de la Fédération mondiale des chambres de commerce créée par la Chambre de commerce internationale. Il est membre du conseil d'administration de la Hamburger Sparkasse et de la Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, membre du conseil consultatif de HIP Hamburg Innovation Port et de HanseMerkur (jusqu'à fin 2019) et président du conseil d'administration de la Tafelstiftung Hamburg-Schleswig-Holstein (depuis 2019). Il est indépendant et membre non exécutif.

Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen (1975, CH, professeure et docteure en droit, avocate) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Elle est titulaire d’un doctorat en droit, d’un master en droit, et d’un master en philosophie de l’université de Fribourg. Elle est avocate et professeure titulaire à la faculté d’économie et de management de l’université de Genève, où elle enseigne notamment le droit des sociétés. Jusqu’en 2012, Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen était associée du cabinet d’avocats Tavernier Tschanz à Genève, où elle est depuis conseiller juridique spécial. Elle est présidente de la fondation Swiss Board Institute, membre du conseil d’administration de Banco Santander International SA, ainsi que membre du comité directeur de l’association Swiss Institute of Directors. Elle est indépendante et membre non exécutif.
Le conseil d’administration dispose de quatre comités qui l’assistent dans ses fonctions. Ces comités rendent compte au conseil d’administration et lui soumettent les propositions nécessaires à son fonctionnement. Les comités de placement et de rémunération en particulier ont leurs propres compétences décisionnelles.
Les comités désignés par le conseil d’administration se composent généralement de quatre membres élus annuellement par le conseil d’administration. Selon l’art. 7 ORAb, les membres du comité de rémunération sont élus par l’assemblée générale depuis 2014. Le président et le vice-président du conseil d’administration font d’office partie du comité présidentiel. Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du comité d’audit et des risques. Les tâches fondamentales des comités sont déterminées par le règlement d’organisation et par les règlements écrits qui régissent les différents comités et qui règlent aussi une série d’aspects administratifs.
Tâches de comité
Le comité présidentiel (Chairman’s Committee) donne des conseils portant sur les affaires les plus importantes, en particulier pour les décisions capitales d’ordre stratégique et concernant les ressources humaines. Le comité présidentiel prépare dès lors aussi des questions liées au personnel.
Composition de comité
Dr. Andreas Burckhardt, Président
Dr. Andreas Beerli, Vice-président
Thomas Pleines, Membre
Dr. Thomas von Planta, Membre
Tâches de comité
Le comité de placement (Investment Committee) assure plus particulièrement la surveillance des activités de placement de capitaux de Baloise Group, définit les principes de la politique de placement et fixe l’allocation stratégique d’actifs pour toutes les unités stratégiques du groupe ainsi que le plan d’investissement.
Composition de comité
Dr. Andreas Burckhardt, Présidence
Christoph Gloor, adjoint du président
Hugo Lasat, Membre
Thomas von Planta, Membre
Tâches de comité
Jusqu’à présent, le comité de rémunération (Remuneration Committee) définissait la structure et le montant des rémunérations des membres du conseil d’administration ainsi que les salaires des membres de la direction du groupe. Selon l’ORAb, depuis 2014, les rémunérations versées aux membres du conseil d’administration et de la direction du groupe doivent être approuvées par l’assemblée générale. Le comité de rémunération soumet donc ses propositions au conseil d’administration pour présentation à l’assemblée générale. Le comité de rémunération approuve les conventions d’objectifs pertinentes pour la rémunération variable ainsi que les évaluations annuelles des membres de la direction du groupe. Ensuite, il approuve les règlements régissant les rémunérations des membres de la direction du groupe et contrôle leur bonne application. Il approuve la rémunération variable de chaque membre de la direction du groupe (depuis 2014, dans le cadre du montant maximum approuvé par l’assemblée générale). Il fixe aussi la somme globale du Performance Pool.
Composition de comité
Thomas Pleines, Présidence
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, adjoint du président
Christoph Mäder, Membre
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Membre
Tâches des comités
Le comité d’audit et des risques (Audit and Risk Committee) assiste le conseil d’administration dans ses tâches de haute surveillance et de contrôle financier qui ne peuvent pas être déléguées (art. 716a CO) en se forgeant une propre opinion sur l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne et externe, y compris de la gestion des risques, sur le degré d’observation des normes (compliance) au sein de la société ainsi que sur les comptes annuels et consolidés. Il demande à être régulièrement informé des actions et des résultats du Service d’audit interne du groupe et de la collaboration de ce dernier avec l’organe de révision externe.
Composition de comité
Dr. Andreas Beerli, Présidence
Christoph B. Gloor, adjoint du président
Markus R. Neuhaus, Membre
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Membre