Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit den aktuell über 8650 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8'761 Mio. und einen Gewinn von CHF 548.0 Mio. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Baloise in der Schweiz ist die grösste Geschäftseinheit des Konzerns. Als Versicherung und fokussierter Finanzdienstleister sind wir spezialisiert auf umfassende Lösungen für Versicherung und Vorsorge. Ihre Kunden sind Privatpersonen, kleine und mittlere Betriebe sowie ausgewählte Industrieunternehmen. Der eigene Aussendienst ist das Herzstück des Vertriebs. Er wird ergänzt von ausgewählten Vertriebspartnern für bestimmte Produkt- und Kundensegmente sowie von Brokern und online auf baloise.ch. Das Bankgeschäft von Baloise verstärkt das Vorsorgeangebot gezielt mit Bankprodukten, die über die Kundenberater der Versicherung und der Bank im Zusammenspiel angeboten werden. In der Nordwestschweiz positioniert sie sich zudem als Universalbank. International Network of Insurance (INI) werden in der Schweiz durch Baloise vertreten.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mitarbeitende | 3’850 | 3'981 | 4'050 |
| Geschäftsvolumen in Mio. CHF | 4'130.8 | 4'239.9 | 4'068.5 |
| Combined Ratio (netto) in Prozent | 88.5 | 89.2 | 92.0 |
Das Portfolio von Baloise in Deutschland umfasst Absicherungs- und Vorsorgelösungen in den Bereichen Schaden-, Unfall- und Lebensversicherung für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen und ausgewählte Industriekunden. Im Vertrieb konzentriert sich Baloise auf den eigenen Aussendienst und auf Makler sowie die Vertriebspartner Baloise Vertriebsservice AG und OVB.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mitarbeitende | 1'570 | 1'577 | 1'558 |
| Geschäftsvolumen in Mio. CHF | 1'339.1 | 1'406.4 | 1'356.7 |
| Combined Ratio (netto) in Prozent | 94.9 | 96.8 | 93.5 |
FRIDAY ist die Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A. Gegründet 2017 und mit Sitz in Berlin Mitte, bietet FRIDAY sämtliche Leistungen einer Autoversicherung vollständig digital integriert und mobil an. Als moderne, gänzlich papierlose Direktversicherung richtet sie sich an private Halter von Kraftfahrzeugen. Die Kfz-Versicherung ist monatlich zahlbar.
Seit 2013 ist Baloise im belgischen Markt mit der Marke präsent. Baloise gehört zu den führenden Versicherern Belgiens und versteht sich als Partner für professionelle Broker. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Angebot an Personen- und Sachversicherungen für Privatpersonen sowie für kleine und mittlere Unternehmen. Sie ist zudem der führende Transportversicherer im belgischen Markt.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mitarbeitende | 1'715 | 1'737 | 1'730 |
| Geschäftsvolumen in Mio. CHF | 2'188.7 | 2'302.4 | 2'112.6 |
| Combined Ratio (netto) in Prozent | 90.9 | 93.0 | 92.1 |
Baloise bietet im Grossherzogtum Privat- und Geschäftskunden ein umfassendes Angebot für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung. Ausserhalb ihres Heimmarkts verkauft Baloise in Luxemburg zudem in verschiedenen Ländern der Europäischen Union Lösungen für Vorsorge und Vermögensbildung in Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Bankpartnern und ausgewählten Vertriebspartnern. Die Einheit «Baloise Life» in Liechtenstein wird ab 2013 durch die Baloise in Luxemburg gesteuert.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mitarbeitende | 558 | 649 | 687 |
| Geschäftsvolumen in Mio. CHF | 1'236.1 | 1'855.2 | 1'167.0 |
| Combined Ratio (netto) in Prozent | 89.3 | 93.9 | 88.3 |
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG und die Baloise Asset Management International AG als Anlageberater und Vermögensverwalter.
Mit dem Asset Management von Baloise wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen und die Stellung von Baloise als eine führende Finanzdienstleisterin der Schweiz gestärkt.
- Professionelles Portfoliomanagement für die konzerneigenen
- Vermögensbestände (Assets) sowie für Drittkunden
- Anlageberatung für Kapitalanlagen
- Erarbeiten von strategischen und taktischen Asset Allocations
- Performancemessungen
- Risikoanalysen und Reporting
Das Asset Management von Baloise bietet ihren Kunden professionelles Portfoliomanagement mit Investitionsmöglichkeiten in die verschiedensten Märkte und Anlagekategorien. Neben den traditionellen Wertpapieranlagen stehen unseren Kunden entsprechend ihrer Risikoeignung und -fähigkeit auch Absicherungsstrategien zur Verfügung. Ein Grossteil der gruppenweiten Kapitalanlagen werden durch das Asset Management zentral bewirtschaftet.
Zusätzlich zur Vermögensverwaltung übernimmt das Asset Management auch die Anlageberatung für Kapitalanlagen. Unser Anspruch liegt in der Erbringung einer erstklassigen Dienstleistung für unsere Kunden mit dem Ziel einer langfristigen Wertsteigerung der Anlagen. Auf Wunsch erarbeiten wir in qualifizierten, erfahrenen Teams die optimale strategische und taktische Asset Allocation. Die anschliessende Umsetzung und Titelselektion übernehmen unsere Portfoliomanager, die über einen erfolgreichen Track Record verfügen.
Unsere auf die Kundenansprüche und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Anlagepolitik orientiert sich an Benchmarks, die je nach Ertrags- und Risikoüberlegungen ausgewählt und definiert wurden. Um die Kunden stets über die Entwicklung und die Zusammensetzung ihrer Anlagen zu informieren, bieten wir Performancemessungen, fundierte Risikoanalysen und regelmässig schriftliche Reports.
| Schweiz | Deutschland | Belgien | Luxemburg | |
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| Leben |
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| Vorsorge & Universalbanking |
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| Ausgewählte Industriekunden |
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| Privatpersonen & KMU |
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Bildlegende: Vereinfachte Darstellung der Konzernstruktur der Baloise Holding AG.
Bildlegende: Organigramm der Baloise Gruppe.
Medien
Roberto Brunazzi
Leiter Media Relations
Telefon +41 58 285 82 14
media.relations@baloise.com
Investoren
Markus Holtz
Leiter Investor Relations
Telefon +41 58 285 82 85
investor.relations@baloise.com
Allgemein
Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com
Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
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Fax +41 58 285 70 70
kundenservice@baloise.ch
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Baloise
Basler Strasse 4
Postfach 1145
61345 Bad Homburg
Deutschland
Telefon +49 61 72 130
Fax +49 61 72 13 200
info@basler.de
www.basler.de
FRI:DAY - Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.
Klosterstrasse 62
10179 Berlin
Deutschland
Telefon +49 30 959 983 200
info@friday.de
https://www.friday.de
Baloise
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Belgien
Telefon +32 3 247 21 11
Fax +32 3 247 27 77
info@baloise.be
www.baloise.be
Luxemburg
Baloise
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Boite Postale 28
L-2010 Luxembourg
Telefon +352 290 190 1
Fax +352 290 592
info@baloise.lu
www.baloise.lu
Liechtenstein
Baloise
Alte Landstrasse 6
94 96 Balzers
Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 388 90 00
Fax +423 388 90 21
information@baloise-life.com
www.baloise-life.com
Asset Management von Baloise
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
Schweiz
Telefon +41 58 285 85 85
Vorsitzender der Konzernleitung der Baloise Gruppe (Group CEO)
Michael Müller (1971,CH, lic. oec. publ.) studierte Nationalökonomie an der Universität Zürich mit Vertiefung in Versicherungsökonomie sowie Accounting und Finanzierung. 1997 begann er seine Karriere bei Baloise, zunächst als Trainee, dann im Konzerncontrolling, später als stellvertretender Leiter und ab 2004 als Leiter im Financial Accounting der Baloise Gruppe. 2009 wurde er als Leiter Finanzen und Risiko Mitglied der Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz. 2011 wurde Michael Müller Mitglied der Konzernleitung und CEO des Konzernbereichs Schweiz und leitete damit das Geschäft in der Schweiz. Seit 1. Juli 2023 ist Michael Müller Vorsitzender der Konzernleitung. Er ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) und Quästor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.
Leiter Konzernbereich Group IT
Alexander Bockelmann (1974, D, Dr. rer. nat.) studierte an den Universitäten Bayreuth (D) und East Anglia (UK) Geoökologie beziehungsweise Umweltwissenschaften und doktorierte an der geowissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Dr. Alexander Bockelmann ist ein ausgewiesener Experte für IT-Digitalisierungs- und Transformationsthemen. Er weist eine langjährige Branchenerfahrung vor und war unter anderem bei der Boston Consulting Group als IT-Strategie- und Transformationsberater und bei der Allianz SE in verschiedenen leitenden Positionen in Deutschland und zuletzt als CIO in den USA tätig. Ende 2013 wechselte er als Group CIO zur UNIQA Insurance Group AG in Österreich und war dort zuletzt als Vorstandsmitglied in der Rolle als Chief Digital Officer und Group Chief Information Officer aktiv. 2019 stiess Dr. Alexander Bockelmann zur Baloise Gruppe und leitet seither den damals neu geschaffenen Konzernbereich IT. Er ist Mitglied des Steuergremiums des Vereins Swiss FS-CSC.
Leiter Konzernbereich Asset Management
Matthias Henny (1971, CH, Dr. phil.) studierte und promovierte in Physik an der Universität Basel. Von 1998 bis 2003 war er bei McKinsey &Co. tätig, ehe er zur damaligen Winterthur Gruppe wechselte, wo er bis 2007 im Asset Management der Winterthur das Financial Engineering leitete. Sodann gehörte er als Leiter Asset Management (bis 2010) und als Leiter Finanz der Geschäftsleitung der AXA Winterthur an. 2012 kam Dr. Matthias Henny zur Baloise Gruppe. Er war als CEO der Baloise Asset Management für die Verwaltung von rund 50 Mrd. CHF Aktiven verantwortlich. Seit 2017 ist Dr. Matthias Henny Mitglied der Konzernleitung. Er leitet den Konzernbereich Asset Management mit den Einheiten Investment Strategy, Business Development, Portfolio Management, Finance & Operations, Real Estate und Corporate Services.
Leiter Konzernbereich Schweiz
Clemens Markstein (1971, D, Dipl.-Wi.-Ing.) studierte an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen und bildete sich im Rahmen eines Management-Programms an der Wharton Business School und an der Universität St. Gallen in den Bereichen Strategie, Marketing und Finanzen weiter. Zudem absolvierte er ein Advanced-Management-Programm an der INSEAD Business School. Clemens Markstein begann seine berufliche Laufbahn als Berater bei der Boston Consulting Group in Stuttgart. In der Folge arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen bei der Allianz in Deutschland und in der Schweiz, bevor er zu Baloise wechselte. 2009 stiess er als Leiter Produktmanagement Unternehmenskunden zur Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz. Ab 2017 war er Leiter Operations & IT. Seit dem 1. Juli 2023 ist Clemens Markstein Mitglied der Konzernleitung und CEO des Konzernbereichs Schweiz und leitet damit das Geschäft in der Schweiz. Er ist seit September 2023 Verwaltungsratspräsident der Baloise Bank AG. Seit Juni 2023 ist Clemens Markstein zudem Vorstandsmitglied des Vereins Basler Versicherungsgesellschaften und der Fördergesellschaft des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen.
Leiter Konzernbereich Finanz
Carsten Stolz (1968, D/CH, Dr. rer. pol.) studierte an der Universität Fribourg Betriebswirtschaft und doktorierte mit Schwerpunkt Finanzmanagement. Er hält einen Executive Master in Change von INSEAD. 2002 kam er als Leiter Financial Relations zur Baloise Gruppe. Von 2009 bis 2011 leitete Dr. Carsten Stolz die Bereiche Financial Accounting&Corporate Finance der Baloise Gruppe. Zwischen 2011 und 2017 war er als Leiter Finanzen und Risiko Geschäftsleitungsmitglied von Baloise in der Schweiz. Seit Mai 2017 leitet Dr. Carsten Stolz den Konzernbereich Finanz und ist Mitglied der Konzernleitung. Er ist Geschäftsführer der creace GmbH und Mitglied des Ausschusses Finanzen und Regulierung beim Schweizerischen Versicherungsverband (SVV).
Thomas von Planta (1961, CH, Dr. iur., Advokat) ist seit 2017 Mitglied und seit April 2021 Präsident des Verwaltungsrats. Er war bis 2019 Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group AG, der Bank am Bellevue AG und der Bellevue Asset Management AG. Davor war er rund zehn Jahre bei Goldman Sachs in Zürich, Frankfurt und London tätig sowie von 2002 bis 2006 als Leiter a.i. Investment Banking und Leiter Corporate Finance für die Vontobel Gruppe in Zürich. Bis 2021 war er Geschäftsführer der von ihm gegründeten CorFinAd AG, eines auf Beratung für M&ATransaktionen und Kapitalmarktfinanzierungen spezialisierten Unternehmens. Dr. Thomas von Planta gehört seit März 2019 dem Verwaltungsrat der BB Biotech AG an, seit 21. März 2024 als dessen Präsident. Er ist unabhängig und nicht exekutiv.
Christoph Mäder (1959, CH, Advokat) ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats und seit Mai 2022 Vizepräsident. Von 2000 bis 2018 war er für Recht und Steuern verantwortliches Konzernleitungsmitglied bei der Syngenta International AG. Ebenfalls bis 2018 war er Vorstandsmitglied der Handelskammer beider Basel und von scienceindustries. Letzteren präsidierte er von 2008 bis 2014. Seit 2020 ist er Präsident des Wirtschaftsdachverbands economiesuisse. Christoph Mäder ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Lonza Group AG, Mitglied des Verwaltungsrats der Assivalor AG, Mitglied des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank sowie seit 19. März 2024 Mitglied des Verwaltungsrats der Schindler Holding AG. Er ist unabhängig und nicht exekutiv.
Maya Bundt (1971, D/CH, Dr. sc. nat. ETH, Geoökologin) ist seit April 2022 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie war in verschiedenen Funktionen bei der Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re tätig. Maya Bundt leitete unter anderem die Abteilung Cyber & Digital Solutions und hatte die Funktionen als Cyber Practice Leader sowie als Vorsitzende des Swiss Re Cyber Council inne. Vor ihrer Tätigkeit bei Swiss Re arbeitete Maya Bundt drei Jahre lang für die Boston Consulting Group als Strategieberaterin in einer Vielzahl von Branchen. Sie hat als unabhängiges Mitglied Einsitz in die Verwaltungsräte der Valiant Bank AG und der APG SGA AG. Sie ist unabhängig und nicht exekutiv.
Guido Fürer (1963, CH, Dr. in Financial Risk Management, EMBA) ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats. Er hat nach seinem Master in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich in Financial Risk Management promoviert und hält ein Executive MBA von INSEAD, Fontainebleau, Frankreich. Guido Fürer begann seine Karriere 1990 beim Schweizerischen Bankverein und stiess 1997 zu Swiss Re, in der er in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Nach seiner Ernennung zum Group Chief Investment Officer und Mitglied der Konzernleitung im Jahr 2012 führte Guido Fürer das Group Asset Management bis Ende März 2023. Zwischen 2019 und 2022 war er als Landespräsident für die Swiss Re in der Schweiz verantwortlich und war zudem Vorsitzender des Group Strategic Council. Guido Fürer ist ausserdem Beiratsvorsitzender des Institutes für Banking & Finance der Universität Zürich, Stiftungsratsmitglied und Leiter der Finanzkommission des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft sowie Vizepräsident des Stiftungsrats der Schwyzer-Winiker Stiftung in Zürich. Er ist unabhängig und nicht exekutiv.
Christoph B. Gloor (1966, CH, Betriebsökonom HWV) ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist seit 2019 Direktor und beschränkt haftender Gesellschafter bei der Basler Privatbank E. Gutzwiller & Cie, Banquiers. Zuvor war er Teilhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Privatbank La Roche & Co AG und anschliessend Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender CEO der Notenstein La Roche Privatbank AG sowie stellvertretender Leiter Wealth Management der Bank Vontobel AG. Bevor er 1998 in die Bank La Roche & Co AG eintrat, arbeitete er zunächst beim Schweizerischen Bankverein und dann bei Vitra (International). Christoph B. Gloor präsidierte von 2013 bis 2015 die Vereinigung Schweizerischer Privatbanken und war von 2013 bis 2015 Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizerischen Bankiervereinigung. Bis 2019 war er Vorstandsmitglied der Basler Bankenvereinigung. Er ist seit Juli 2023 Vorsitzender des Anlageausschusses der Endress Familien AG. Er hält einen Executive Master in Change von INSEAD, wo er 2018 auch das International Directors Program absolviert hat. Er ist unabhängig und nicht exekutiv.
Karin Lenzlinger Diedenhofen (1959, CH, Dr. oec. HSG) ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie ist seit 2010 Mitglied und seit 2017 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der SV Group AG sowie seit 2015 Präsidentin des Verwaltungsrats und der Personalfürsorgestiftung der Zürcher Oberland Medien AG. Bis Ende Februar 2024 war sie Mitglied des Verwaltungsrats der LLB (Schweiz) AG. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats der Übermorgen Ventures Investment AG sowie Mitglied in verschiedenen Stiftungsräten und Organisationen, unter anderem für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit. Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen ist seit 2013 Präsidentin der Zürcher Handelskammer und Vorstandsmitglied bei economiesuisse. Von 1991 bis 2019 war sie in diversen Funktionen tätig, ab 1999 als CEO und Delegierte des Verwaltungsrats bei Lenzlinger Söhne AG, Nänikon/Uster. Sie ist unabhängig und nicht exekutiv
Markus R. Neuhaus (1958, CH, Dr. iur., dipl. Steuerexperte) ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. Von 2012 bis 2019 war er Präsident des Verwaltungsrats der PricewaterhouseCoopers AG (PwC), zuvor während neun Jahren deren CEO. Dr. Markus R. Neuhaus ist Präsident des Verwaltungsrats der Galenica AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats der Barry Callebaut AG und Mitglied des Verwaltungsrats der Jacobs Holding AG. Bis April 2023 war er Vizepräsident des Verwaltungsrats der Orior AG. Zudem ist Dr. Markus R. Neuhaus Vizepräsident bei Avenir Suisse und bei der Zürcher Handelskammer sowie Mitglied des Stiftungsrats der ETH Foundation. Er ist unabhängig und nicht exekutiv
Hans-Jörg Schmidt-Trenz (1959, D, Prof. Dr. rer. pol. Volkswirt) ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes und der Universität Hamburg (mit dem Schwerpunkt Institutionenökonomik und Governance). Von 1996 bis 2017 war er Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, von 2010 bis 2018 Präsident des Working Committee of European Chamber Chief Executives und bis 2022 Vice-Chair der World Chamber Federation der Internationalen Handelskammer ICC. Er war Gründungspräsident der HSBA Hamburg School of Business Administration, langjähriges Aufsichtsratsmitglied des Hamburger Flughafens, der Hamburg Messe und des NDR-Rundfunkrats sowie Mitglied des Kuratoriums der Hamburger Sparkasse und der HanseMerkur Versicherung. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung sowie Vorsitzender des Kuratoriums der Tafelstiftung Hamburg-SchleswigHolstein und geschäftsführender Gesellschafter der STconnect GmbH. Er ist unabhängig und nicht exekutiv.
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen (1975, CH, Prof. Dr. iur., Rechtsanwältin) ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie hat einen Doktortitel der Rechtswissenschaften sowie einen Master in Philosophie der Universität Fribourg. Sie ist Rechtsanwältin und Titularprofessorin an der Fakultät für Wirtschaft und Management der Universität Genf, wo sie insbesondere Gesellschaftsrecht lehrt. Prof. Marie-Noëlle Venturi – Zen-Ruffinen ist als Of Counsel in der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey in Genf tätig. Sie ist Vizepräsidentin des Stiftungsrats des Swiss Board Institute, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Banco Santander International SA, Mitglied des Verwaltungsrats der Ina Invest Holding AG und der Ina Invest AG, Mitglied des Vorstands des Vereins Swiss Institute of Directors sowie Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung FER. Sie ist unabhängig und nicht exekutiv.
Der Verwaltungsrat verfügt über vier Ausschüsse, die ihn in seiner Tätigkeit unterstützen. Die Ausschüsse erstatten dem Verwaltungsrat Bericht, unterbreiten Vorschläge und stellen Anträge. Insbesondere der Anlage- und Risikoausschuss und der Vergütungsausschuss haben eigene Entscheidungskompetenz.
Die vom Verwaltungsrat bestellten Ausschüsse bestehen in der Regel aus vier Mitgliedern, die jährlich vom Verwaltungsrat neu gewählt werden. Gemäss Art. 733 OR werden die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln von der Generalversammlung gewählt. Der Präsident und der Vizepräsident des Verwaltungsrats gehören von Amtes wegen dem Strategie- und Governanceausschuss an. Der Präsident des Verwaltungsrats kann nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein. Die grundlegenden Aufgaben der Ausschüsse ergeben sich aus dem Organisationsreglement. Für einzelne Ausschüsse gelten zusätzlich spezifische Reglemente, die insbesondere administrative Belange regeln.
Aufgaben
Der Strategie- und Governanceausschuss (SGA) überprüft die Fortschritte bei der Strategie und Nachhaltigkeit stellvertretend für den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat in beiden Themen die Verantwortung (bezüglich Strategie zwingend gemäss Art. 716a OR) und fasst, soweit erforderlich, die entsprechenden Beschlüsse. Der SGA bereitet im Rahmen der Nominations- und Wahlkompetenz des Verwaltungsrats die Nominationen vor.
Zusammensetzung
Dr. Thomas von Planta, Präsident
Christoph Mäder, Vizepräsident
Dr. Markus R. Neuhaus, Mitglied
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Mitglied
Aufgaben
Der Anlage- und Risikoausschuss (ARA) unterstützt den Verwaltungsrat im Bereich des Anlage-, Kapital- und Risikomanagements. Er beaufsichtigt die Kapitalanlagetätigkeit und beurteilt im Sinne des Gesamtblicks auf die Finanzrisiken zugleich Kapitalausstattung und Asset and Liability Management. Das Asset Management wird im Ausschuss auch im Lichte der wesentlichen Einflussfaktoren (wie z.B. Solvabilität, gebundenes Vermögen oder Reservierungen) betrachtet. Der Ausschuss prüft Risikostrategie und -appetit des Konzerns zuhanden des Verwaltungsrats und nimmt Kenntnis von den Risikoberichten.
Zusammensetzung
Christoph Gloor, Vorsitz
Dr. Guido Fürer, stellvertretender Vorsitz
Dr. Thomas von Planta, Mitglied
Aufgaben
Der Prüfungsausschuss (PA) unterstützt den Verwaltungsrat in seiner Beaufsichtigung des Rechnungswesens und der finanziellen und aufsichtsrechtlichen Berichterstattung sowie der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Prüfungsausschuss besteht nur aus unabhängigen Mitgliedern und nimmt die Berichte der verschiedenen Kontrollfunktionen entgegen (wie zum Beispiel die Revisionsstelle, Internal Audit, Compliance und Risk Management).
Zusammensetzung
Dr. Markus R. Neuhaus, Vorsitz
Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, stellvertretender Vorsitz
Dr. Maya Bundt, Mitglied
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Mitglied
Aufgaben
Der Vergütungsausschuss schlägt dem Verwaltungsrat zu Handen der Generalversammlung die Struktur sowie die Höhe der Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Gehälter der Konzernleitungsmitglieder vor. Gemäss Art. 735 OR sind die Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung durch die Generalversammlung zu genehmigen. Der Vergütungsausschuss genehmigt die für die variable Vergütung massgeblichen Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen der Mitglieder der Konzernleitung. Sodann genehmigt er die für die Mitglieder der Konzernleitung gültigen Reglemente über Vergütungen und macht sich ein Bild von deren korrekter Anwendung. Er genehmigt die individuelle Zuteilung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung; dies im Rahmen des von der Generalversammlung genehmigten Maximalbetrags. Zudem legt er die Gesamtsumme des Performance Pools fest.
Zusammensetzung
Christoph Mäder, Vorsitz
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, stellvertretender Vorsitz
Christoph Gloor, Mitglied
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Mitglied