Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont au jour le jour les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes. En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans avec les environment 8650 collaboratrices et collaborateurs qu’elle compte actuellement. En 2022, elle a généré avec ses services un volume d’affaires d’environ 8'761 millions de CHF et un bénéfice de 548.0 millions de CHF. L’action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.
Baloise en Suisse est la plus grande entité du groupe. En tant qu’assurance et prestataire de services financiers ciblés, l’entreprise est spécialisée dans l’offre de solutions complètes en matière d’assurance et de prévoyance. Sa clientèle est constituée de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de compagnies industrielles sélectionnées. Le service externe de l’entreprise est l’élément central du système de distribution. Elle est complétée par des partenaires de distribution sélectionnés pour des segments de produits et de clientèle spécifiques, ainsi que par des courtiers et en ligne sur baloise.ch. L'unité bancaire renforce ses produits de prévoyance avec des produits bancaires proposés par les conseillers à la clientèle de la compagnie d'assurance et de la banque. Dans la Suisse du Nord-Ouest, elle se positionne par ailleurs comme une banque universelle. L’International Network of Insurance (INI) est représenté en Suisse par Baloise.
2020 | 2021 | 2022 | |
Collaborateurs | 3’850 | 3'981 | 4'050 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 4'130.8 | 4'239.9 | 4'068.5 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 88.5 | 89.2 | 92.0 |
Le portefeuille de Baloise en Allemagne se compose de solutions de couverture et de prévoyance dans les domaines de l’assurance vie, des accidents et des dommages. Elles sont destinées tant aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises qu’à des compagnies industrielles sélectionnées. La distribution des produits Baloise est assurée principalement par le service externe de l’entreprise mais aussi par des courtiers et des partenaires de distribution, en l’occurrence Baloise Vertriebsservice SA et OVB.
2020 | 2021 | 2022 | |
Collaborateurs | 1'570 | 1'577 | 1'558 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 1'339.1 | 1'406.4 | 1'356.7 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 94.9 | 96.8 | 93.5 |
FRI:DAY est la succursale allemande de la FRIDAY Insurance S.A. Fondée en 2017 et sise à Berlin-Mitte, FRI:DAY propose tous les services d’une assurance automobile entièrement numérique et nomade. En tant qu’assurance directe moderne et entièrement sans papier, elle s’adresse aux détenteurs privés de véhicules à moteur. L’assurance véhicules à moteur est payable mensuellement.
Baloise est présent sur le marché belge depuis 2013. Baloise figure parmi les principaux assureurs de Belgique et se voit comme un partenaire pour les courtiers professionnels. La société propose un éventail complet d’assurances choses et de personnes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Elle est aussi le numéro un de l’assurance transport sur le marché belge.
2020 | 2021 | 2022 | |
Collaborateurs | 1'715 | 1'737 | 1'730 |
Volume d’affaires en millions de CHF | 2'188.7 | 2'302.4 | 2'112.6 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 90.9 | 93.0 | 92.1 |
Au Grand-Duché de Luxembourg, Baloise propose un éventail complet de services d’assurance, de prévoyance et de constitution de patrimoine destinés aux particuliers et aux clients commerciaux. En dehors de son marché intérieur, Baloise au Luxembourg vend aussi des solutions de prévoyance et de constitution de patrimoine dans différents pays de l’Union européenne en collaboration avec des partenaires bancaires efficaces et une sélection de partenaires de distribution. L’entité au Liechtenstein est gérée par Baloise au Luxembourg depuis 2013.
2020 | 2021 | 2022 | |
Collaborateurs | 558 | 649 | 687 |
Volume d'affaires en milions de CHF | 1'236.1 | 1'855.2 | 1'167.0 |
Ratio combiné (net) en pour cent | 89.3 | 93.9 | 88.3 |
Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management en 2001, les sociétés Baloise Asset Management SA et Baloise Asset Management International SA offrent des services de conseil en placements et de gestion de fortune.
L'Asset Management de Baloise répond aux besoins croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de gestion de portefeuille compétents et renforce la position de leader de Baloise dans le domaine de la prestation de services financiers en Suisse.
- Gestion de portefeuille professionnelle pour les propres actifs du groupe (assets) et pour les clients tiers
- Conseil en placement de capitaux
- Élaboration d’allocations stratégiques et tactiques d’actifs
- Mesures de performance
- Analyses de risques et reporting
Baloise Asset Management (BAM) propose à ses clients une gestion de portefeuille professionnelle et des possibilités d’investissement sur les marchés et dans les catégories de placement les plus divers. Nos clients ont accès à des placements en titres traditionnels mais aussi à des stratégies de couverture correspondant à leur propension au risque et à leur capacité de risque. Les placements de capitaux à l’échelle du groupe sont en grande partie gérés centralement par BAM.
En plus de la gestion de fortune, BAM se charge du conseil en placement de capitaux. Notre but est d’offrir un service de qualité à nos clients, afin d’accroître la valeur des placements sur le long terme. Sur demande, nos équipes qualifiées et chevronnées s’emploient à l’allocation stratégique et tactique d’actifs. La mise en œuvre subséquente de la stratégie et la sélection des titres est assurée par nos portfolio managers qui affichent un historique de performance exemplaire.
Axée sur les attentes des clients et sur une création de valeur à long terme, notre politique de placement se fonde sur des benchmarks choisis et définis sur la base de considérations de rendement et de risque. Pour informer les clients en continu de l’évolution et de la composition de leurs placements, nous proposons des mesures de performance, des analyses approfondies de risque et des rapports écrits réguliers.
Suisse |
Allemagne | Belgique | Luxembourg | |
---|---|---|---|---|
Vie |
|
|
|
|
Non-vie |
|
|
|
|
Prévoyance & banque universelle |
|
|
|
|
Clients industriels sélectionnés |
|
|
|
|
Particuliers & PME |
|
|
|
|
Légende: Présentation simplifiée de la structure du groupe Baloise Holding SA.
Légende: Organigramme du Groupe Baloise.
Médias
Roberto Brunazzi
Responsable Media Relations
Téléphone +41 58 285 82 14
media.relations@baloise.com
Investisseurs
Markus Holtz
Responsable Investor Relations
Téléphone +41 58 285 82 85
investor.relations@baloise.com
Contact général
Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com
Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com
Baloise
Basler Strasse 4
Postfach 1145
61345 Bad Homburg
Allemagne
Téléphone +49 61 72 130
Fax +49 61 72 13 200
info@basler.de
www.basler.de
FRI:DAY - Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.
Klosterstrasse 62
10179 Berlin
Deutschland
Téléphone +49 30 9599832 0
info@friday.de
https://www.friday.de
Baloise
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Belgique
Téléphone +32 3 247 21 11
Fax +32 3 247 27 77
info@baloise.be
www.baloise.be
Luxembourg
Baloise
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Boite Postale 28
L-2010 Luxembourg
Téléphone +352 290 190 1
Fax +352 290 592
info@baloise.lu
www.baloise.lu
Liechtenstein
Baloise
Alte Landstrasse 6
94 96 Balzers
Principauté de Liechtenstein
Téléphone +423 388 90 00
Fax +423 388 90 21
information@baloise-life.com
www.baloise-life.com
Asset Management de Baloise
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Président de la direction du groupe Baloise (Group CEO)
Michael Müller (1971, CH, lic. oec. publ.) a étudié l'économie à l'Université de Zurich, avec une spécialisation en actuariat économique ainsi qu'en comptabilité et en finance. Il a commencé sa carrière à la Bâloise en 1997, d'abord en tant que stagiaire, puis au contrôle de gestion du groupe, puis en tant que chef adjoint et à partir de 2004 en tant que responsable de la comptabilité financière du groupe Baloise. En 2009, il est devenu membre de la direction de la division suisse en tant que responsable des finances et des risques. Michael Müller était membre du comité exécutif et CEO de la division Suisse et dirigeait donc les activités en Suisse. Michael Müller est président du directoire du groupe depuis le 1er juillet 2023. De 2011 à 2024, il a été membre du conseil d'administration de l'Association Suisse d'Assurances (ASA).
Autres mandats:
- Union patronale suisse (SAV), questeur
- Chambre de commerce de Bâle, membre du conseil d'administration
Responsable division du groupe IT
Alexander Bockelmann (1974, D, Dr. rer. nat.) a étudié les sciences de l'environnement aux universités de Bayreuth (D) et d'East Anglia (Royaume-Uni) et a obtenu son doctorat en géosciences à l'Université Eberhard Karls de Tübingen. Il est un expert reconnu des sujets de numérisation et de transformation informatiques, avec de nombreuses années d'expérience dans le secteur financier. Il a notamment été consultant au Boston Consulting Group et a occupé pendant une dizaine d'années différents postes de direction chez Allianz SE en Allemagne et sept ans aux États-Unis. Fin 2013, il a rejoint UNIQA Insurance Group AG en Autriche en tant que Group CIO, où il était responsable de l'informatique en Autriche et de tous les sujets et services informatiques à l'échelle du groupe dans plus de seize pays en tant que Chief Digital Officer et Group Chief Information Officer. Depuis 2019, Alexander Bockelmann est responsable de la division IT du groupe Baloise, qui est responsable de la stratégie informatique à l'échelle du groupe, des projets informatiques et de tous les services informatiques partagés pour le groupe et les fonctions du groupe.
Mandat externe :
- Association suisse FS-CSC, membre du comité de direction
Responsable division du groupe Asset Management
Matthias Henny (1971, CH, Ph. D.) a étudié et obtenu son doctorat en physique à l'Université de Bâle. De 1998 à 2003, il a travaillé chez McKinsey & Co. avant de rejoindre l'ancien groupe Winterthour, où il a dirigé l'ingénierie financière au sein du département de gestion d'actifs de Winterthour jusqu'en 2007. Il a ensuite été membre de la direction d'AXA Winterthur en tant que responsable Asset Management (jusqu'en 2010) et responsable Finance.Matthias Henny a rejoint le groupe Baloise en 2012. En tant que CEO de Baloise Asset Management, il était responsable de la gestion d'un patrimoine d'environ 50 milliards de CHF. Il est membre de la Direction du Groupe depuis 2017. Il dirige la division Gestion d'actifs au sein des unités Stratégie d'investissement, Développement des affaires, Gestion de portefeuille, Finance et opérations, Immobilier et Services aux entreprises.
Mandat externe :
- AMAS (Asset Management Association Switzerland), membre du conseil d'administration
Responsable division du groupe Suisse
Clemens Markstein (1971, Allemagne, Dipl.-Wi.-Ing.) a étudié l'ingénierie industrielle à l'Université de Karlsruhe et a poursuivi sa formation dans les domaines de la stratégie, du marketing et de la finance dans le cadre d'un programme de gestion à la Wharton Business School et à l'Université de Saint-Gall. Il a également suivi un programme de gestion avancé à l'INSEAD Business School. Clemens Markstein a commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant au Boston Consulting Group à Stuttgart. Il a ensuite occupé différentes fonctions chez Allianz en Allemagne et en Suisse avant de rejoindre la Bâloise. En 2009, il a rejoint la direction de la division suisse en tant que responsable de la gestion des produits pour les clients entreprises. À partir de 2017, il était responsable des opérations et de l'informatique. Depuis le 1er juillet 2023, Clemens Markstein est membre de la direction du groupe et CEO de la division Suisse, où il dirige les activités en Suisse.
Autres mandats :
- Stiftung Finanzplatz Basel, membre du conseil de fondation
- Association des compagnies d'assurances de Bâle, membre du conseil d'administration
- Société de parrainage de l'Institut d'économie d'assurance de l'Université de Saint-Gall, membre du conseil d'administration
- Association Suisse d'Assurances (ASA), membre du conseil d'administration
- SIA Solution Ltd, Membre du conseil d'Administration
Responsable division du groupe Finances
Carsten Stolz (1968, D/CH, Dr. rer. pol.) a étudié la gestion d'entreprise à l'Université de Fribourg et a obtenu son doctorat avec une spécialisation en gestion financière. Il est titulaire d'un Executive Master in Change de l'INSEAD. Il a rejoint le groupe Baloise en 2002 en tant que responsable des relations financières. De 2009 à 2011, Carsten Stolz a dirigé les divisions Financial Accounting & Corporate Finance du groupe Baloise. Entre 2011 et 2017, il a été membre de la direction de la Bâloise en Suisse en tant que responsable Finance and Risk. Depuis mai 2017, Carsten Stolz est responsable de la division Finances et membre de la direction du groupe.
Autres mandats :
- creace GmbH, Directeur général
- Association Suisse d'Assurances (ASA), membre de la Commission des Finances et de la Réglementation
Thomas von Planta (1961, CH, Dr. iur., avocat) est membre du conseil d'administration depuis 2017 et président depuis avril 2021. Jusqu'en 2019, il était président du conseil d'administration de Bellevue Group AG, de Bank am Bellevue AG et de Bellevue Asset Management AG. Auparavant, il a travaillé pendant une dizaine d'années chez Goldman Sachs à Zurich, Francfort et Londres et, de 2002 à 2006, en tant que responsable d'A.i. Investment Banking et responsable Corporate Finance pour le groupe Vontobel à Zurich. Jusqu'en 2021, il était directeur général de CorFinAd AG, qu'il a fondée, une société spécialisée dans le conseil en matière d'opérations de fusions et acquisitions et de financement sur les marchés des capitaux. Il est indépendant et non exécutif.
Autre mandat:
- BB Biotech, Président du conseil d'administration (depuis le 21 mars 2024)
Christoph Mäder (1959, CH, avocat) est membre du conseil d'administration depuis 2019 et vice-président depuis mai 2022. De 2000 à 2018, il a été membre du comité exécutif de Syngenta International AG, responsable des affaires juridiques et fiscales. Jusqu'en 2018, il était également membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Bâle et de l'association professionnelle des industries scientifiques. Il a présidé ce dernier de 2008 à 2014. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Organisation faîtière economiesuisse, présidente
- Lonza Group AG, vice-présidente du conseil d'administration (jusqu'en 2024, depuis lors administratrice référente)
- Assivalor AG, membre du conseil d'administration
- Schindler Holding AG, membre du conseil d'administration (depuis le 19 mars 2024)
- Banque nationale suisse, membre du conseil de banque
- Becker | Gurini | Associés, Avocats + Etude notariale, Associés
Maya Bundt (1971, D/CH, Dr. sc. nat. ETH, géoécologiste) est membre du conseil d'administration depuis avril 2022. Elle a occupé différents postes au sein de la compagnie de réassurance Swiss Re. Entre autres choses, le Dr Maya Bundt a dirigé le département Cyber & Digital Solutions et a occupé les fonctions de Cyber Practice Leader et de présidente du Swiss Re Cyber Council. Avant de rejoindre Swiss Re, elle a travaillé pendant trois ans pour le Boston Consulting Group en tant que consultante en stratégie dans un large éventail de secteurs. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Valiant Bank AG, membre du conseil d'administration
- APG SGA AG, membre du conseil d'administration
- Administration fédérale, président du Comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale cyber (SNPC)
Guido Fürer (1963, CH, Dr. oec. publ., EMBA) est membre du conseil d'administration depuis 2024. Après avoir obtenu son master en économie à l'Université de Zurich, il est titulaire d'un doctorat en gestion des risques financiers et d'un Executive MBA de l'INSEAD, à Fontainebleau, en France. Guido Fürer a débuté sa carrière à la Société de Banque Suisse en 1990 et a rejoint Swiss Re en 1997, où il a occupé diverses fonctions. Après avoir été nommé Group Chief Investment Officer et membre de la Direction générale du Groupe en 2012, il a dirigé Group Asset Management jusqu'à fin mars 2023. Entre 2019 et 2022, il a été responsable de Swiss Re en Suisse en tant que président de pays et président du conseil stratégique du groupe. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Département de finance de l'Université de Zurich, président du conseil consultatif
- Institut suisse d'études artistiques (SIK), membre du conseil de fondation et chef de la Commission des finances
- Fondation Schwyzer-Winiker à Zurich, vice-présidente du conseil de fondation (démission à partir du 01.01.2025)
André Helfenstein (1967, CH) est membre du conseil d'administration depuis avril 2025. Il a obtenu un Master in Business Administration à l’université de Saint-Gall. En tant qu’associé et directeur général du Boston Consulting Group, André Helfenstein s’est principalement occupé d’assurances, de banques et de gestionnaires d’actifs. Il a occupé divers postes de direction au sein du Crédit Suisse (CS), le dernier en date étant celui de CEO des activités suisses et de membre du comité de direction du CS Group. Il est indépendant et non exécutif.
Autre mandat:
- SIX Group SA, membre du conseil d'administration
Karin Lenzlinger Diedenhofen (1959, CH, Dr. oec. HSG) est membre du conseil d'administration depuis 2021. Jusqu'à fin février 2024, elle était membre du conseil d'administration de LLB (Suisse) SA. De 1991 à 2019, elle a occupé différents postes, à partir de 1999 en tant que CEO et déléguée du conseil d'administration de Lenzlinger Söhne AG, Nänikon/Uster. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Chambre de commerce de Zurich, présidente
- Zürcher Oberland Medien AG, présidente du conseil d'administration
- Personalfürsorgestiftung der Zürcher Oberland Medien, Président
- SV Group AG, vice-président du conseil d'administration
- Übermorgen Ventures Investment AG, membre du conseil d'administration
- Economiesuisse, membre de la direction
Markus R. Neuhaus (1958, CH, Dr. iur., dipl. fiscaliste) est membre du conseil d'administration depuis 2019. De 2012 à 2019, il a été président du conseil d'administration de PricewaterhouseCoopers AG (PwC), dont il était auparavant le PDG pendant neuf ans. Jusqu'en avril 2023, il était vice-président du conseil d'administration d'Orior AG. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Galenica AG, présidente du conseil d'administration
- Jacobs Holding AG, membre du conseil d'administration
- Barry Callebaut AG, vice-président du conseil d'administration
- Avenir Suisse, Vice-Président du conseil de fondation
- Chambre de commerce de Zurich, vice-présidente du conseil d'administration
Vincent Vandendael (1964, BE) est membre du conseil d'administration depuis avril 2025. Il est titulaire d’un Master in Commercial Engineering avec une spécialisation en finance de l’Université catholique de Louvain. Il a été CEO du segment Commercial & Corporate dans les activités Asie-Pacifique du Zurich Insurance Group et Global Chief Commercial Officer chez Lloyd’s of London. En tant que CEO du réassureur Everest Group, il était responsable des activités européennes et des marchés mondiaux. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Mivinpro BV, Directeur
- Chedid Re, membre du conseil d'administration
- MJM Holdings Capital Group, membre du conseil d'administration
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen (1975, CH, Prof. Dr. iur., avocate) est membre du conseil d'administration depuis 2016. Elle est titulaire d'un Master et d'un doctorat en droit ainsi que d'un Master en philosophie de l'Université de Fribourg. Elle est titulaire d'une formation exécutive en finance de la Harvard Business School et en durabilité/ESG de l'Oxford Saïd Business School. Il est indépendant et non exécutif.
Autres mandats:
- Etude d'avocats Des Gouttes & Associés Genève, Of Counsel
- Université de Genève, Faculté d'économie et de gestion, professeur titulaire
- Banco Santander International SA, Vice-Président du conseil d'Administration
- Ina Invest AG, membre du conseil d'administration
- Fondation du Swiss Board Institute, Vice-président
- Association de l'Institut Suisse des Administrateurs, membre du Conseil d'Administration
- Fondation pour les recommandations d'experts en comptabilité FER, membre du conseil de fondation
- Implenia SA, membre du Conseil d'administration
Le conseil d’administration dispose de quatre comités qui l’assistent dans ses fonctions. Les comités rapportent au conseil d'administration, font des propositions et soumettent des motions. Le comité de placement et de risque et le comité de rémunération ont la particularité de jouir d’une compétence décisionnelle. Les comités désignés par le conseil d’administration se composent généralement de quatre membres élus annuellement par le conseil d’administration. Conformément à l’art. 733 CO, les membres du comité de rémunération sont élus individuellement par l’assemblée générale. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont membres ex officio du comité de stratégie et de gouvernance. Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du comité d’audit. Les missions fondamentales des comités sont définies dans le règlement d’organisation. Certains comités sont également soumis à des règlements spécifiques régissant notamment les questions administratives.
Tâches de comité
Le comité de stratégie et de gouvernance (CSG) examine les progrès réalisés en matière de stratégie et de durabilité au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration est responsable de ces deux sujets (la stratégie fait partie de ses attributions inaliénables selon l'art. 716a CO) et prend, le cas échéant, les décisions correspondantes. Le CSG prépare les nominations dans le cadre de la compétence de nomination et d'élection du conseil d'administration.
Composition de comité
Thomas von Planta, Président
Christoph Mäder, Vice-président
Markus R. Neuhaus, Membre
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Membre
Tâches de comité
Le comité de placement et de risque (CPR) assiste le conseil d'administration dans le domaine de la gestion des placements, des capitaux et des risques. Il supervise l'activité de placement de capitaux et évalue l'adéquation du capital et la gestion de l'actif et du passif dans le cadre d’un examen global des risques financiers. Le comité examine également la gestion des actifs sous l'angle des principaux facteurs d'influence (tels que la solvabilité, la fortune liée ou les réserves). Le CPR évalue la stratégie de risque et l'appétit pour le risque du groupe à l'attention du conseil d'administration et prend connaissance des rapports sur les risques.
Composition de comité
Guido Fürer, Présidence
André Helfenstein, adjoint du président
Thomas von Planta, Membre
Tâches des comités
Le comité d'audit (CA) assiste le conseil d'administration dans sa supervision de la comptabilité et des rapports financiers et prudentiels, ainsi que du respect du cadre légal. Le comité d'audit est composé uniquement de membres indépendants et reçoit les rapports des différentes fonctions de contrôle (comme l'organe de révision, l’audit interne, compliance et la gestion du risque).
Composition de comité
Markus R. Neuhaus, Présidence
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Vice-présidente
Maya Bundt, Membre
Vincent Vandendael, Membre
Tâches de comité
Le comité de rémunération propose la structure et le montant des rémunérations des membres du conseil d’administration, ainsi que les salaires des membres de la direction du groupe à l’attention de l’assemblée générale. Conformément à l art. 735 CO, les rémunérations versées aux membres du conseil d’administration et de la direction du groupe doivent être approuvées par l’assemblée générale. Le comité de rémunération approuve les conventions d’objectifs pertinentes pour la rémunération variable, ainsi que les évaluations annuelles des membres de la direction du groupe. Il approuve également les règlements régissant les rémunérations des membres de la direction du groupe et veille à leur application correcte. Il approuve l'attribution individuelle de la rémunération variable de chaque membre de la direction du groupe, dans le cadre du montant maximum approuvé par l’assemblée générale des actionnaires. Déterminer la somme globale du Performance Pool fait aussi partie de ses charges.
Composition de comité
Christoph Mäder, Présidence
Karin Lenzlinger Diedenhofen, adjoint du président
Maya Bundt, Membre
Vincent Vandendael, Membre