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Organisation et management
Qui nous sommes Organisation et management
Les divisions du groupe Baloise, la direction du groupe ainsi que le conseil d’administration de la Bâloise Holding SA.
Organisation

Chez Baloise tout est centré sur l’avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd’hui la responsabilité. Nous sommes plus qu’un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, que complètent une multitude de services innovants concernant l’habitat et la mobilité, c’est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont au jour le jour les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes. En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s’occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d’imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu’entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans avec les collaboratrices et collaborateurs qu’elle compte actuellement. En 2021, elle a généré avec ses services un volume d’affaires d’environ 9'600 millions de CHF et un bénéfice de 588.4 millions de CHF. L’action de la Bâloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.

Baloise

Baloise en Suisse est la plus grande entité du groupe. En tant qu’assurance et prestataire de services financiers ciblés, l’entreprise est spécialisée dans l’offre de solutions complètes en matière d’assurance et de prévoyance. Sa clientèle est constituée de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de compagnies industrielles sélectionnées. Le service externe de l’entreprise est l’élément central du système de distribution. Elle est complétée par des partenaires de distribution sélectionnés pour des segments de produits et de clientèle spécifiques, ainsi que par des courtiers et en ligne sur baloise.ch. L'unité bancaire renforce ses produits de prévoyance avec des produits bancaires proposés par les conseillers à la clientèle de la compagnie d'assurance et de la banque. Dans la Suisse du Nord-Ouest, elle se positionne par ailleurs comme une banque universelle. L’International Network of Insurance (INI) est représenté en Suisse par Baloise.

Chiffres clés Suisse
  2020 2021
Collaborateurs 3’850 3'981
Volume d’affaires en millions de CHF 4'130.8 4'239.9
Ratio combiné (net) en pour cent 88.5 89.2
Baloise

Le portefeuille de Baloise en Allemagne se compose de solutions de couverture et de prévoyance dans les domaines de l’assurance vie, des accidents et des dommages. Elles sont destinées tant aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises qu’à des compagnies industrielles sélectionnées. La distribution des produits Baloise est assurée principalement par le service externe de l’entreprise mais aussi par des courtiers et des partenaires de distribution, en l’occurrence maklermanagement.ag, OVB et ZEUS.

Chiffres clés Allemagne
  2020 2021
Collaborateurs 1'570 1'577
Volume d’affaires en millions de CHF 1'339.1 1'406.4
Ratio combiné (net) en pour cent 94.9 96.8
FRI:DAY

FRI:DAY est la succursale allemande de la FRIDAY Insurance S.A. Fondée en 2017 et sise à Berlin-Mitte, FRI:DAY propose tous les services d’une assurance automobile entièrement numérique et nomade. En tant qu’assurance directe moderne et entièrement sans papier, elle s’adresse aux détenteurs privés de véhicules à moteur. L’assurance véhicules à moteur est payable mensuellement.

Baloise

Baloise est présent sur le marché belge depuis 2013. Baloise figure parmi les principaux assureurs de Belgique et se voit comme un partenaire pour les courtiers professionnels. La société propose un éventail complet d’assurances choses et de personnes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Elle est aussi le numéro un de l’assurance transport sur le marché belge.

Chiffres clés Belgique
  2020 2021
Collaborateurs 1'715 1'737
Volume d’affaires en millions de CHF 2'188.7 2'302.4
Ratio combiné (net) en pour cent 90.9 93.0
Baloise

Au Grand-Duché de Luxembourg, Baloise propose un éventail complet de services d’assurance, de prévoyance et de constitution de patrimoine destinés aux particuliers et aux clients commerciaux. En dehors de son marché intérieur, Baloise au Luxembourg vend aussi des solutions de prévoyance et de constitution de patrimoine dans différents pays de l’Union européenne en collaboration avec des partenaires bancaires efficaces et une sélection de partenaires de distribution. L’entité au Liechtenstein est gérée par Baloise au Luxembourg depuis 2013.

Chiffres clés Luxembourg
  2020 2021
Collaborateurs 558 649
Volume d'affaires en milions de CHF 1'236.1 1'855.2
Ratio combiné (net) en pour cent 89.3 93.9

Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management en 2001, les sociétés Baloise Asset Management SA et Baloise Asset Management International SA offrent des services de conseil en placements et de gestion de fortune.

L'Asset Management de Baloise répond aux besoins croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de gestion de portefeuille compétents et renforce la position de leader de Baloise dans le domaine de la prestation de services financiers en Suisse.

Tâches principales
  • Gestion de portefeuille professionnelle pour les propres actifs du groupe (assets) et pour les clients tiers
  • Conseil en placement de capitaux
  • Élaboration d’allocations stratégiques et tactiques d’actifs
  • Mesures de performance
  • Analyses de risques et reporting

Baloise Asset Management (BAM) propose à ses clients une gestion de portefeuille professionnelle et des possibilités d’investissement sur les marchés et dans les catégories de placement les plus divers. Nos clients ont accès à des placements en titres traditionnels mais aussi à des stratégies de couverture correspondant à leur propension au risque et à leur capacité de risque. Les placements de capitaux à l’échelle du groupe sont en grande partie gérés centralement par BAM.

En plus de la gestion de fortune, BAM se charge du conseil en placement de capitaux. Notre but est d’offrir un service de qualité à nos clients, afin d’accroître la valeur des placements sur le long terme. Sur demande, nos équipes qualifiées et chevronnées s’emploient à l’allocation stratégique et tactique d’actifs. La mise en œuvre subséquente de la stratégie et la sélection des titres est assurée par nos portfolio managers qui affichent un historique de performance exemplaire.

Axée sur les attentes des clients et sur une création de valeur à long terme, notre politique de placement se fonde sur des benchmarks choisis et définis sur la base de considérations de rendement et de risque. Pour informer les clients en continu de l’évolution et de la composition de leurs placements, nous proposons des mesures de performance, des analyses approfondies de risque et des rapports écrits réguliers.

 

 

Suisse

Allemagne Belgique Luxembourg
Vie
  •  
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Non-vie
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Prévoyance & banque universelle

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Clients industriels sélectionnés

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Particuliers & PME

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Légende: Présentation simplifiée de la structure du groupe Bâloise Holding SA.

Légende: Organigramme du Groupe Baloise.

Groupe Baloise

Médias

Roberto Brunazzi
Responsable Media Relations
Téléphone +41 58 285 82 14
media.relations@baloise.com

Investisseurs

Markus Holtz
Responsable Investor Relations
Téléphone +41 58 285 82 85
investor.relations@baloise.com

Contact général

Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com

Suisse

Baloise
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 70 70
www.baloise.com

 

Allemagne

Baloise
Basler Strasse 4
Postfach 1145
61345 Bad Homburg
Allemagne
Téléphone +49 61 72 130
Fax +49 61 72 13 200
info@basler.de
www.basler.de

FRI:DAY

FRI:DAY - Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.
Klosterstrasse 62
10179 Berlin
Deutschland
Téléphone +49 30 9599832 0
info@friday.de
https://www.friday.de

Belgique

Baloise
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Belgique
Téléphone +32 3 247 21 11
Fax +32 3 247 27 77
info@baloise.be
www.baloise.be

Luxembourg

Luxembourg

Baloise
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Boite Postale 28
L-2010 Luxembourg
Téléphone +352 290 190 1
Fax +352 290 592
info@baloise.lu
www.baloise.lu

Liechtenstein

Baloise
Alte Landstrasse 6
94 96 Balzers
Principauté de Liechtenstein
Téléphone +423 388 90 00
Fax +423 388 90 21
information@baloise-life.com
www.baloise-life.com

Asset Management

Asset Management de Baloise
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
Schweiz
Téléphone +41 58 285 85 85

Direction du groupe

Président de la direction du groupe Baloise (Group CEO)

Gert De Winter (1966, BE, master en sciences économiques) a fait des études d’économie appliquée à l’université d’Anvers. De 1988 à 2004, il a occupé différentes fonctions chez Accenture, à Bruxelles, traitant des questions de gestion des technologies de l’information et de la transformation des entreprises dans le secteur financier, avant de devenir associé en 2000. En 2005, il a intégré le groupe Baloise en tant que Chief Information Officer et responsable RH des assurances Mercator, Belgique. De 2009 à 2015, Gert De Winter était Chief Executive Officer de la Baloise Insurance, créée en 2011 suite à la fusion des trois compagnies d'assurance Mercator, Nateus et Avéro. Depuis janvier 2016, Gert De Winter préside la direction du groupe. Il siège au comité directeur de la Chambre de Commerce des deux Bâle et de la Swiss-American Chamber of Commerce.

Responsable division du groupe IT

Alexander Bockelmann (1974, DE, docteur en sciences naturelles) a étudié la géoécologie et les sciences de l'environnement dans les universités de Bayreuth et d'East Anglia et a obtenu son doctorat à la faculté des géosciences de l'université Eberhard Karl de Tübingen. Alexander Bockelmann est un expert reconnu en matière de numérisation et de transformation. Il possède une longue expérience dans ce secteur et a notamment exercé les fonctions de conseiller en stratégie et transformation informatique au Boston Consulting Group et chez Allianz SE, où il a occupé différents postes de direction en Allemagne et aux Etats-Unis. Fin 2013, il a rejoint UNIQA Insurance Group AG en Autriche au poste de Chief Information Officer du groupe pour devenir ensuite membre du comité de direction dans la fonction de Chief Digital Officer et Group Chief Information Officer. En février 2019, Alexander Bockelmann a rejoint le groupe Baloise et dirige depuis la nouvelle division informatique du groupe. 

Responsable division du groupe Asset Management

Matthias Henny (1971, CH, docteur en sciences naturelles) est titulaire d’un doctorat en physique de l’université de Bâle. De 1998 à 2003, il était employé chez McKinsey & Co. avant de rejoindre l’ancien groupe Winterthur où il a dirigé l’ingénierie financière du département Asset Management. Il est devenu ensuite membre de la direction d’AXA Winterthur en tant que responsable Asset Management (jusqu’en 2010) et puis responsable du département Finances. Matthias Henny a intégré le groupe Baloise en 2012. En tant que CEO de Baloise Asset Management, il était responsable de la gestion d’environ CHF 50 milliards d’actifs. Depuis mai 2017, Matthias Henny est membre de la direction du groupe. Il est à la tête de la division Asset Management, qui comprend les unités Asset Strategy & Investment Controlling, Business Development, Portfolio Management, Finance, Immobilier et Corporate Services.

Responsable division du groupe Suisse

Michael Müller (1971, CH, diplômé en sciences économiques) a étudié l’économie nationale à l’université de Zurich, se spécialisant en économie de l’assurance, comptabilité et financement. Il a débuté sa carrière au sein de la Bâloise Assurances en 1997, en tant que stagiaire, avant de rejoindre le controlling du groupe. Il est devenu par la suite adjoint du responsable du service Financial Accounting du groupe Baloise, avant de prendre la direction de ce service en 2004. En 2009, il est entré à la direction de la division Suisse dont il dirige le secteur Finances & Risque. Depuis mars 2011, Michael Müller est membre de la direction du groupe et CEO de la division Suisse, responsable, en tant que tel, des activités en Suisse. Il est en outre vice-président de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), membre du conseil de fondation de la fondation Finanzplatz Basel, ainsi que membre du comité directeur de l’association Basler Versicherungsgesellschaften et de celui de l'Institut pour la promotion de l'industrie de l'assurance de l'université de Saint-Gall.

Responsable division du groupe Finances

Carsten Stolz (1968, DE/CH, docteur en sciences politiques.) a étudié la gestion d’entreprise à l’université de Fribourg, où il a obtenu son doctorat avec spécialisation en gestion financière. Il est titulaire d’un Executive Master in Change de l'INSEAD. Il a intégré le groupe Baloise en 2002, en tant que responsable Financial Relations. De 2009 à 2011, Carsten Stolz a dirigé les départements Financial Accounting et Corporate Finance du groupe Baloise. Entre 2011 et 2017, il a exercé la fonction de responsable Finances & Risque et a intégré le comité de direction de la Bâloise Assurances Suisse. Depuis mai 2017, Carsten Stolz est membre de la direction du groupe, dont il dirige la division Finances, qui comprend les services Group Accounting & Reporting, Financial Planning & Analysis, Group Risk Management et Corporate Communications & Investor Relations, Maergers & Acquisitions, Group Procurement et Run-off. Il est également actuaire responsable des affaires suisses du groupe Baloise et responsable Regulatory Affairs. Carsten Stolz est membre du comité Finances et réglementation de l’Association Suisse d’Assurances (ASA).

Conseil d’administration

Thomas von Planta (1961, CH, docteur en droit, avocat) est membre du conseil d’administration depuis 2017 et son président depuis le 30 avril 2021. Jusqu’en mars 2019, il était président du conseil d'administration du Bellevue Group SA, de la Banque am Bellevue SA et de la Bellevue Asset Management SA. Avant cela, il a travaillé près de dix ans chez Goldman Sachs à Zurich, Francfort et Londres. Entre 2002 et 2006, il a exercé la fonction de responsable a.i. Investment Banking et responsable Corporate Finance pour le groupe Vontobel à Zurich. Jusqu'en avril 2021, il était directeur général de CorFinAd SA, fondée par lui et spécialisée dans le conseil en matière de transactions de fusions et acquisitions et de financement sur les marchés des capitaux. Thomas von Planta siège au conseil d'administration de BB Biotech SA. Il est indépendant et non exécutif.

Christoph Mäder (1959, CH, avocat) est membre du conseil d'administration depuis 2019 et vice-président depuis mai 2022. De 2000 à 2018, il était membre de la direction du groupe Syngenta International SA, responsable des affaires juridiques et fiscales. Jusqu’en 2018, il était également membre de la direction de la Chambre de commerce des deux Bâle et de celle de scienceindustries. Il a présidé cette dernière entre 2008 et 2014. Depuis 2020, il est président de la Fédération des entreprises suisses, economiesuisse. Il est vice-président du conseil d’administration de Lonza Group SA, membre du conseil d’administration de EMS Chemie Holding SA, du conseil d’administration d’Assivalor SA et, depuis 2021, membre du Conseil de banque de la Banque nationale suisse. Il est indépendant et membre non exécutif.

Maya Bundt (1971, DE/CH, docteure en sciences de l’environnement, géo-écologue) est membre du conseil d’administration depuis 2022. Elle occupe, depuis 2003, différentes fonctions dans la société de réassurance Swiss Re. Elle a notamment dirigé le service Cyber & Digital Solutions et occupé les fonctions de Cyber Practice Leader et de présidente du Swiss Re Cyber Council. Avant de rejoindre Swiss Re, Maya Bundt a travaillé pendant trois ans pour le Boston Consulting Group en tant que conseillère en stratégie dans de nombreux secteurs. Maya Bundt est membre élue du World Economic Forum Global Future Council for Cybersecurity et siège, en tant que membre indépendant, aux conseils d'administration de la Banque Valiant SA et d'APG SGA SA. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Claudia Dill (1966, CH, économiste) est membre du conseil d’administration depuis 2022. Elle détient un MBA de l'université de Rochester/Berne et est diplômée de l'Advanced Management Program de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. De 1999 à 2020, elle a travaillé pour le Zurich Insurance Group dans différentes fonctions de direction à Zurich, New York et Sao Paulo, notamment en tant que CFO de la réassurance interne et du secteur run-off de la réassurance, CFO des activités européennes et COO des activités d'assurance dommages. En dernier lieu, elle était membre de la direction du groupe et responsable du marché latino-américain. Avant de rejoindre Zurich, Claudia Dill a travaillé pour Crédit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank et Coopers & Lybrand. Jusqu'en mars 2022, elle était membre indépendante du conseil d'administration de Nordea Bank Abp. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Christoph B. Gloor (1966, CH, économiste d’entreprise ESCEA) est membre du conseil d’administration depuis 2014. Il est directeur et associé à responsabilité limitée auprès de la banque privée bâloise E. Gutzwiller & Cie, Banquiers depuis novembre 2019. Auparavant, il a été associé et président de la direction générale de la banque privée La Roche & Co SA, puis membre de la direction générale et CEO adjoint de la banque privée Notenstein La Roche SA, ainsi que directeur adjoint du secteur Gestion de fortune de la Banque Vontobel SA. Avant d’entrer à la banque La Roche & Co SA en 1998, il a travaillé à la Société de Banque Suisse et chez Vitra (International). Entre 2013 et 2015, Christoph B. Gloor était président de l’Association de Banques Privées Suisses. De 2013 à 2015, il était membre du conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers. Jusqu'en 2019, il était membre du comité de direction de l'Association des banques bâloises. Il est titulaire d'un Executive Master in Change de l'INSEAD, où il a également suivi le International Directors Program en 2018. Il est indépendant et membre non exécutif.

Hugo Lasat (1964, BE, Master’s Degrees in Economic Sciences and in Finance) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Il est, depuis octobre 2021, directeur général de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), basé à Bruxelles. Dans cette fonction, il préside également le conseil d'administration de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), qu'il dirigeait auparavant en tant que CEO. Il est membre du conseil d'administration de la Banque Degroof Petercam Luxembourg, et du conseil d’administration de Arvestar Asset Management, Bruxelles. Il a exercé auparavant différentes fonctions dirigeantes, dont celle de CEO d’Amonis Pension Fund et de Candriam Investors Group. Il est professeur invité à l’UCL (Campus Bruxelles). Il est indépendant et membre non exécutif.

Karin Lenzlinger Diedenhofen (1959, CH, Docteur en économie HSG) est membre du conseil d’administration depuis 2021. Elle est vice-présidente de SV Group SA depuis 2017 et présidente du conseil d’administration de Zürcher Oberland Medien AG depuis 2015. Membre du conseil d’administration de Bank Linth LLB AG et de Übermorgen Ventures Investment AG, elle est également membre de différents conseils de fondation et organisations, notamment pour la responsabilisation des entreprises et le développement durable. Karin Lenzlinger Diedenhofen est présidente de la Chambre de commerce de Zurich et membre du comité d’economiesuisse depuis 2013. De 1991 à 2019, elle a rempli diverses fonctions, en dernier lieu CEO et déléguée du conseil d’administration chez Lenzlinger Söhne AG, Nänikon/Uster. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Markus R. Neuhaus (1958, CH, docteur en droit, expert fiscal diplômé) est membre du conseil d’administration depuis 2019. Il était CEO de PricewaterhouseCoopers SA (PwC) pendant neuf ans avant d’en présider le conseil d’administration de 2012 à 2019. A partir de 2012, il n'a plus occupé de fonction opérationnelle chez PwC et n'a pas supervisé personnellement leur mandat d'audit à la Bâloise (jusqu'en 2015). Markus R. Neuhaus est vice-président du conseil d’administration de Barry Callebaut SA et de Orior SA. Il est membre du conseil d’administration de Galenica SA et Jacobs Holding SA. Markus R. Neuhaus est en outre vice-président d'Avenir Suisse, vice-président de la Chambre de commerce de Zurich et membre du conseil de fondation de la Fondation ETH. Il est indépendant et membre non exécutif.

Hans-Jörg Schmidt-Trenz (1959, DE, professeur, Dr. rer. pol.) est membre du conseil d’administration depuis 2018. Il est professeur d'économie à l'Université de la Sarre et à l'Université de Hambourg (avec spécialisation en économie institutionnelle et gouvernance), ainsi que président fondateur de la HSBA Hamburg School of Business Administration, dont il est le sénateur honoraire depuis 2019. De 1996 à 2017, il a été directeur général de la Chambre de commerce de Hambourg. De 2010 à 2018, il était président du Working Committee of European Chamber Chief Executives. Il a été, pendant de nombreuses années, membre du conseil de surveillance de l'aéroport de Hambourg, de la foire de Hambourg et du conseil de la radio NDR, ainsi que membre du conseil d'administration de la caisse d'épargne de Hambourg. Il est vice-président de la World Chamber Federation de la Chambre de commerce internationale ICC. Il est membre du conseil d'administration de la Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung et président du conseil d'administration de la Tafelstiftung Hamburg-Schleswig-Holstein. Il est indépendant et membre non exécutif.

Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen (1975, CH, professeure et docteure en droit, avocate) est membre du conseil d’administration depuis 2016. Elle est titulaire d’un doctorat en droit, d’un master en droit, et d’un master en philosophie de l’université de Fribourg. Elle est avocate et professeure titulaire à la faculté d’économie et de management de l’université de Genève, où elle enseigne notamment le droit des sociétés. Jusqu’en 2012, Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen était associée du cabinet d’avocats Tavernier Tschanz à Genève, où elle est depuis conseillère juridique spéciale. Elle est vice-présidente de la fondation Swiss Board Institute, vice-présidente du conseil d’administration de Banco Santander International SA, membre du conseil d’administration de Ina Invest Holding SA et de Ina Invest SA, ainsi que membre du comité directeur de l’association Swiss Institute of Directors. Elle est indépendante et membre non exécutif.

Le conseil d’administration dispose de quatre comités qui l’assistent dans ses fonctions. Les comités rapportent au conseil d'administration, font des propositions et soumettent des motions. Le comité de placement et de risque et le comité de rémunération ont la particularité de jouir d’une compétence décisionnelle. Les comités désignés par le conseil d’administration se composent généralement de quatre membres élus annuellement par le conseil d’administration. Conformément à l’art. 7 ORAb, les membres du comité de rémunération sont élus individuellement par l’assemblée générale. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont membres ex officio du comité de stratégie et de gouvernance. Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du comité d’audit. Les missions fondamentales des comités sont définies dans le règlement d’organisation.  Certains comités sont également soumis à des règlements spécifiques régissant notamment les questions administratives. 

Le comité de stratégie et de gouvernance

Tâches de comité

Le comité de stratégie et de gouvernance (CSG) examine les progrès réalisés en matière de stratégie et de durabilité au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration est responsable de ces deux sujets (la stratégie fait partie de ses attributions inaliénables selon l'art. 716a CO) et prend, le cas échéant, les décisions correspondantes. Le CSG prépare les nominations dans le cadre de la compétence de nomination et d'élection du conseil d'administration.

Composition de comité

Thomas von Planta, Président
Christoph Mäder, Vice-président
Markus R. Neuhaus, Membre
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Membre

Le comité de placement et de risque

Tâches de comité

Le comité de placement et de risque (CPR) assiste le conseil d'administration dans le domaine de la gestion des placements, des capitaux et des risques. Il supervise l'activité de placement de capitaux et évalue l'adéquation du capital et la gestion de l'actif et du passif dans le cadre d’un examen global des risques financiers. Le comité examine également la gestion des actifs sous l'angle des principaux facteurs d'influence (tels que la solvabilité, la fortune liée ou les réserves).

Composition de comité

Thomas von Planta, Présidence
Hugo Lasat, adjoint du président
Claudia Dill, Membre
Christoph B. Gloor, Membre

Le comité d'audit

Tâches des comités

Le comité d'audit (CA) assiste le conseil d'administration dans sa supervision de la comptabilité et des rapports financiers et prudentiels, ainsi que du respect du cadre légal. Le comité d'audit est composé uniquement de membres indépendants et reçoit les rapports des différentes fonctions de contrôle (comme l'organe de révision, l’audit interne, compliance et la gestion du risque). Le CA évalue la stratégie de risque et l'appétit pour le risque du groupe à l'attention du conseil d'administration et prend connaissance des rapports sur les risques.

Composition de comité

Markus R. Neuhaus, Présidence
Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen, Vice-présidente
Maya Bundt, Membre 
Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Membre 

Comité de rémunération

Tâches de comité

Le comité de rémunération propose la structure et le montant des rémunérations des membres du conseil d’administration, ainsi que les salaires des membres de la direction du groupe à l’attention de l’assemblée générale. Conformément à l’ORAb, les rémunérations versées aux membres du conseil d’administration et de la direction du groupe doivent être approuvées par l’assemblée générale. Le comité de rémunération approuve les conventions d’objectifs pertinentes pour la rémunération variable, ainsi que les évaluations annuelles des membres de la direction du groupe. Il approuve également les règlements régissant les rémunérations des membres de la direction du groupe et veille à leur application correcte. Il approuve l'attribution individuelle de la rémunération variable de chaque membre de la direction du groupe, dans le cadre du montant maximum approuvé par l’assemblée générale des actionnaires. Déterminer la somme globale du Performance Pool fait aussi partie de ses charges.

Composition de comité

Christoph Mäder, Présidence 
Hans-Jörg Schmidt-Trenz, adjoint du président
Christoph B. Gloor, Membre
Karin Lenzlinger Diedenhofen, Membre

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